東阿阿膠第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東東阿阿膠(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2005年7月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議通過(guò)了以下議案：

　　一、會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2005年半年度報(bào)告及摘要》；

　　二、會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立第五屆董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的議案》。

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)已組成，重新選舉了第五屆董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員，組成新一屆的專門委員會(huì)。各位委員會(huì)委員如下：

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(7人)

　　主任委員：劉維志

　　委員：劉維志、劉冀生、石慶瑞、吳世農(nóng)、章 安、汪 海、秦玉峰

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)(7人)

　　主任委員：劉冀生

　　委員：劉冀生、劉維志、王積富、晁鋼令、吳世農(nóng)、趙樹(shù)元、魏 斌

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)(7人)

　　主任委員：吳世農(nóng)

　　委員：吳世農(nóng) 王積富 晁鋼令 汪 海 石慶瑞 吳懷鋒 謝勝喜

　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)(5人)

　　主任委員：晁鋼令

　　委員：晁鋼令 劉冀生 汪 海 趙樹(shù)元 章 安

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年七月二十八日（來(lái)源：上海證券報(bào)）