吉林化纖：第四屆第七次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年07月28日 00:07 深圳證券交易所

　　吉林化纖股份有限公司

　　第四屆第七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經王進軍董事長提議吉林化纖股份有限公司于2005年7月25日上午9：00時在公司第一會議室召開公司四屆七次董事會，會議以書面或傳真形式通知了各位董事。

　　本次董事會應到會11名董事，實際到會9名，獨立董事馬玉良先生因公出未能參加會議并書面委托獨立董事王利平先生代行使表決權；董事姜俊周先生因公出未能參加會議并書面委托董事施金祥先生代行使表決權。

　　公司監事會主席及公司高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議了吉林化纖股份有限公司2005年半年度報告及摘要。

　　同意：11 票；反對：0票；棄權：0票。

　　吉林化纖股份有限公司董事會

　　2005年7月25日