四川宏達股份有限公司關于召開2005年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月07日 06:16 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，負個別及連帶責任。

　　經本公司董事會研究決定于2005年12月12日召開2005年第二次臨時股東大會，具體事項通知如下：

　　1、會議召開時間：2005年12月12日上午9：30

　　2、會議召開地點：什邡市宏達金橋大酒店二樓會議室

　　3、會議審議的提案：

　　(1) 審議《關于四川宏達股份有限公司與關聯方共同增資控股子公司的議案》。

　　該議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，詳見2005年11月3日《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　4、出席會議對象：

　　(1)凡在2005年11月25日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東，可以授權委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員、律師。

　　5、會議登記辦法：

　　(1)出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；委托代理出席會議的，代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續。

　　(2)法人股股東持營業執照復印件、單位證明、股東帳戶卡、法人授權委托書和本人身份證辦理登記手續。

　　(3)異地股東可以用傳真或信函方式登記。

　　(4)登記時間：2005年12月5日至6日每日9：00？11：30、13：00？17：00

　　(5)登記及聯系地址：成都市錦里東路2號宏達大廈28樓董事會秘書處；

　　聯系電話：028？86141081 傳真：028？86140372

　　郵編：610041 聯系人：王延俊

　　(6)注意事項：

　　參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　四川宏達股份有限公司董事會

　　2005年11月7日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權授權先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏達股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并授權其行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人身份證號：委托人簽字：

　　受托人身份證號：受托人簽字：

　　受托日期：（來源：上海證券報）