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北京北方天鳥(niǎo)智能科技股份有限公司于2005年11月1日召開(kāi)二屆十六次董事會(huì)及二屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司章程修訂的議案。
二、同意趙輝辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。
三、通過(guò)修改會(huì)計(jì)政策的議案。
四、通過(guò)將關(guān)于收購(gòu)衡陽(yáng)無(wú)線電總廠的議案直接提交2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
五、通過(guò)關(guān)于成立武漢北方天鳥(niǎo)佳美電腦繡花機(jī)制造有限公司的議案：公司與鄭全民、吳懷基、胡斌、鄭長(zhǎng)生和李青以現(xiàn)金出資形式設(shè)立武漢北方天鳥(niǎo)佳美電腦刺繡機(jī)制造有限公司，擬設(shè)立的新公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，其中公司擬出資1500萬(wàn)元人民幣，占新公司注冊(cè)資本的50%。公司出資款來(lái)源為本次變更的原募集資金投資項(xiàng)目-電腦絎縫機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。
董事會(huì)決定于2005年12月3日上午召開(kāi)2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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