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北亞實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2005年10月28日召開2005年第六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年第三季度報(bào)告。
二、通過關(guān)于同意外方對(duì)公司控股子公司黑龍江省北亞房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司(注
冊(cè)資本2000萬元人民幣，公司擁有其100%權(quán)益，下稱：房地產(chǎn)公司)增資的議案：公司同意AsiaFieldTechnology(holdings)Inc對(duì)房地產(chǎn)公司增資4683.5萬美元，公司不進(jìn)行增資。增資完成后，房地產(chǎn)公司注冊(cè)資本4930萬美元，企業(yè)性質(zhì)變更為中外合資經(jīng)營企業(yè)，其中公司持有其5%股權(quán)，房地產(chǎn)公司不再納入公司合并報(bào)表范圍。
三、通過公司與億陽集團(tuán)股份有限公司互相擔(dān)保的議案：同意與億陽集團(tuán)股份有限公司簽訂互相擔(dān)保協(xié)議，雙方為對(duì)方擔(dān)保的金額最高不超過人民幣貳億元，期限壹年。
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