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上海航天汽車機電股份有限公司于2005年10月25日召開三屆十二次董事會及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2005年第三季度報告。
二、通過關于合資組建“上海太陽能工程技術研究中心有限公司”(暫定名，下稱：工
程中心)的議案：工程中心注冊資本為人民幣3000萬元，其中公司出資人民幣450萬元，占15%。該事項需提請股東大會審議。
三、通過關于合資組建“上海清潔汽車能源系統有限公司”(以工商管理部門核準為準)的議案：公司以纖維環向纏繞壓縮天然氣燃氣系統為載體，上海大眾汽車有限公司通過其下屬的上海大眾聯合發展有限公司與公司合資成立“上海清潔汽車能源系統有限公司”，新公司注冊資本為人民幣3000萬元，其中公司以現金出資人民幣1800萬元，占60%。
四、通過關于為公司控股子公司上海太陽能科技有限公司(下稱：太陽能公司)銀行貸款提供擔保的議案：2004年10月26日，經公司董事會研究決定，同意公司為太陽能公司銀行借款3000萬元按投資比例(控股80%)提供2400萬元的擔保，擔保期限壹年，至2005年11月29日將全部到期。董事會同意為太陽能公司續借3000萬元按投資比例(控股70%)提供2100萬元的擔保，擔保期限壹年。現董事會同意太陽能公司向銀行申請新增1.4億元的借款額度，借款期限壹年，公司按投資比例(控股70%)提供9800萬元的擔保。
五、通過關于對控股子公司對外擔保的授權的議案：公司三屆三次董事會決議授權公司經營班子決定控股子公司上海汽車空調器廠(下稱：汽空廠)為其下屬的控股子公司銀行借款提供累計不超過人民幣2500萬元，美金100萬元的擔保。現授權已到期。董事會同意繼續授權公司經營班子決定汽空廠為其下屬的控股子公司銀行借款提供累計不超過人民幣2000萬元，美金100萬元的擔保，期限壹年。
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