|
一、通過公司2005年第三季度報告。
二、通過公司與第一大股東黑龍江省公路橋梁建設(shè)集團有限公司續(xù)簽房屋及場地租賃及物業(yè)委托管理合同的議案。
三、同意公司為控股子公司黑龍江伊哈公路工程有限公司提供850萬元貸款擔保。
四、通過公司為控股子公司黑龍江省七密高等級公路有限公司以收費權(quán)質(zhì)押給建設(shè)銀行申請30000萬元項目貸款提供擔保的議案。
五、通過關(guān)于成立隧道公司、項目管理公司和市政工程公司的議案：同意公司擬出資1950萬元占注冊資本的65%與黑龍江省湯嘉高等級公路有限公司共同出資設(shè)立隧道公司；同意公司擬出資510萬元占注冊資本的51%與黑龍江省公路勘察設(shè)計院、黑龍江省公路工程監(jiān)理咨詢公司共同出資設(shè)立項目管理公司；同意公司擬出資2600萬元占注冊資本的65%與黑龍江省七密高等級公路有限公司共同出資設(shè)立市政工程公司。
六、通過關(guān)于向光大銀行紅博支行申請4億元綜合授信額度的議案：因公司在光大銀行哈爾濱紅博支行的40000萬元綜合授信額度于2005年6月到期，同意公司擬向光大銀行哈爾濱紅博支行申請40000萬元綜合授信額度，其中信貸證明額度25000萬元，流動資金貸款額度5000萬元，工程投標、履約和動員預(yù)付款保函額度10000萬元，期限一年，由黑龍江省公路橋梁建設(shè)集團有限公司提供擔保。
七、通過關(guān)于終止渤�；鸸芾砉净I備工作的報告：經(jīng)公司四屆三次董事會審議通過，同意公司作為五家發(fā)起人之一，出資1500萬元人民幣(出資比例15%)投資參股設(shè)立渤�；鸸芾碛邢挢熑喂�。由于受政策變化等因素影響，至今未獲得中國證監(jiān)會批準，同意主發(fā)起人建議終止渤海基金管理公司的籌備工作。
董事會決定于2005年12月13日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
| 
