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上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月26日 07:06 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司于2005年10月24日在公司本部召開第四屆董事會第三次會議，會議通知于2005年10月14日以書面及傳真形式發出。會議應到董事人數9人，實到人數9人。會議由楊小明董事長主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司向董事會報告了上一次董事會議批準的6個項目的進展情況：

　　1、陸家嘴開發大廈項目，建筑面積約5.4萬平方米(含地下建筑面積約1.04萬平方米)，基礎工程建設階段。

　　2、陸家嘴軟件園8號樓項目，建筑面積約為3.2萬平方米(含地下建筑面積0.34萬平方米)，基礎工程建設階段；陸家嘴軟件園9號樓項目，建筑面積約為3.9萬平方米(含地下建筑面積約0.62萬平方米)，擴初設計階段。

　　3、陸家嘴浦東金融中心大廈項目，建筑面積約為6萬平方米(含地下建筑面積約1.4萬平方米)，方案設計階段。

　　4、陸家嘴東和花苑項目，建筑面積約為8.4萬平方米，擴初設計階段。

　　5、陸家嘴花園三期項目，建筑面積約為3.9萬平方米，方案設計階段。

　　6、陸家嘴1885項目建筑面積約為0.9萬平方米，方案設計階段。

　　除上述大項目外，公司還策劃和實施建設了一批投資小，建設期短、收益快的小型商鋪項目，累計建筑面積約為1.45萬平方米。其中北濱江休閑項目已完工并投入使用；世紀大道連廊改造項目已開工，預計明年上半年可完工；小陸家嘴商業街項目和金楊商業中心項目已完成擴初設計，年內可以開工建設。

　　1、審議通過公司2005年第三季度報告。

　　此項議案同意9票，棄權0票，反對0票

　　2、審議通過同意公司參股投資上海新國際博覽中心配套酒店會議中心項目公司(暫定名：上海浦東嘉里城

房地產有限公司)，該公司注冊資本1.63億美元，公司出資3260萬美元，持有其中20%的股權。并與項目公司的其他投資方共同承諾，按投資比例各自承擔總投資和注冊資本差額的籌資責任，包括自行或促使第三方向項目提供股東貸款和為項目的銀行貸款提供擔保。

　　會議要求公司經營層盡早研究下一步該項目投資回收的策略，以及做好項目建設期和經營期投資的監控工作，以保護好自身的權益。與會董事經審議并通過如下決議：

　　此項議案同意9票，棄權0票，反對0票

　　特此公告。

　　上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

　　2005年10月26日

　　備查文件：

　　公司第四屆董事會第三次會議決議（來源：上海

證券報）
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