寧夏大元化工股份有限公司董事會關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 06:02 上海證券報網絡版

　　本公司定于2005年11月25日上午9：00在寧夏銀川公司總部會議室召開公司2005年第三次臨時股東大會，有關事項如下：

　　一、會議主要議程：

　　1. 審議《寧夏大元化工股份有限公司董事會關于用公積金彌補虧損的議案》；

　　2. 審議《寧夏大元化工股份有限公司董事會關于聘請利安達信隆會計師事務所有限公司的議案》；

　　二、出席會議人員

　　1、截止2005年11月11日(星期五)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司第三屆董事會董事、監事會監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托授權代表出席會議(后附授權委托書)。

　　三、登記辦法：凡出席會議的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡；受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書；法人股東加持單位證明于2005年11月24日(上午：9：00-11：00下午：2：00-5：00)前到本公司

證券部辦理登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

　　四、聯系地址：寧夏銀川市興慶區北京東路339號(中房大廈五層)；

　　郵編：750001

　　聯系電話：0951？6199875

　　傳真：0951？6199875；6199925；

　　聯系人：李云張冬梅

　　五、其它事項：1、會期半天；2、交通及食宿費用自理。

　　特此公告。

　　寧夏大元

化工股份有限公司

　　二○○五年十月二十四日

　　附件：授權委托書(復印或手寫均有效)

　　茲全權委托 (先生/女士)代表本人/(單位)出席寧夏大元化工股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日（來源：上海證券報）