浙江新和成股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 06:02 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江新和成股份有限公司第三屆董事會第六次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2005年第三次臨時股東大會的議案》，擬于2005年12月17日在浙江新昌召開浙江新和成股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，有關事項如下：

　　一、會議時間：2005年12月17日下午2點

　　二、會議地點：浙江新昌縣鶴群大酒店

　　三、會議方式：現場會議

　　四、會議審議事項：

　　議案一：關于用自有資金對VD3等三個募集資金項目進行投資及對蝦青素募集資金項目追加投資的議案

　　議案二：關于修改公司章程相關條款的議案

　　五、出席會議人員：

　　1、截止2005年12月9日下午3：00交易結束時在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權的委托代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師。

　　六、會議登記：

　　1、會議登記時間：2005年12月15日、16日(上午8：00時-11：00時，下午14：00時-17：00時)。

　　2、會議登記地點：浙江新和成股份有限公司杭州證券辦

　　地址：杭州市解放路18號銘揚大廈7樓郵編：310009

　　電話：0571-87178965傳真：0571-87178963

　　聯系人：郭瑞

　　3、會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于會議登記時間內，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　七、其他事項：會期半天。出席者食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事會

　　2005年10月23日

　　授權委托書

　　茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席浙江新和成股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：（來源：上海證券報）

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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