浙江龍盛集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江龍盛集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年10月22日在上虞賓館二號會議室以現(xiàn)場方式召開，出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表32人，所代表股份394836359股，占公司總股本的66.90%，會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會、監(jiān)事會成員及公司高級管理人員出席了會議，會議由公司董事長阮水龍先生主持。

　　二、議案審議情況

　　會議經(jīng)逐項記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過修改《公司章程》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過關(guān)于制訂《募集資金管理辦法》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過關(guān)于修改《獨立董事制度》的議案；

　　贊成394836359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過公司與關(guān)聯(lián)方浙江捷盛化學(xué)工業(yè)有限公司2005年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　根據(jù)今年上半年的關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計公司與浙江捷盛化學(xué)工業(yè)有限公司2005年全年交易總額在9500萬元左右，關(guān)聯(lián)交易須遵守公司與浙江龍盛控股有限公司簽署的《關(guān)聯(lián)方貨物采購與銷售之框架性協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，在年末公司將聘請浙江天健

　　參加本議案投票表決的非關(guān)聯(lián)股東股份總數(shù)為120584814股，其中：贊成120584814股，占出席會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師見證。呂崇華律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、浙江龍盛集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江龍盛集團股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團股份有限公司董事會

　　二OO五年十月二十二日（來源：上海