新華百貨(600785)召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月24日 09:15 上海證券交易所

　　銀川新華百貨(資訊行情論壇)商店股份有限公司于2005年10月21日召開三屆十四次董事會及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年第三季度報告。

　　二、通過關于子公司撤銷合并的議案：公司于2004年6月調整了子公司新華百貨配送

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中心有限公司的運營模式，將其更名為“銀川新華百貨連鎖超市有限公司”(下稱：新百連超)，并將子公司銀川新華百貨麗華連鎖有限公司所屬部分連鎖店劃歸新百連超統一管理。現公司擬將麗華連鎖經

審計后的各項資產、負債、權益全部并入新百連超統一管理，并取消銀川新華百貨麗華連鎖有限公司法人資格。

　　三、通過關于更換公司部分董事的議案。

　　董事會決定于2005年11月24日上午召開2005年臨時股東大會，審議以上有關事項。

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