株冶火炬股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　(一)本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況；

　　(二)本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；

　　(三)公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，2005 年10月22日后公司股票繼續(xù)停牌；

　　(四)公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　(一)召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2005年10月21日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005 年10 月19 日、10 月20日、10月21日中上海證券交易所股票交易日的9：30？11：30、13：00？15：00。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省株洲市華天大酒店5樓會(huì)議室

　　(三)召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)傅少武先生

　　(六)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共3142人，代表股份342，933，251股，占公司總股本的80.23%。

　　其中：參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表11人，代表股份307，457，914股，占公司非流通股股份的100%，占公司總股本的71.93%。參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表3131人，代表股份35，475，337股，占公司流通股股份的29.6%，占公司總股本的8.3%。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的流通股股東及股東授權(quán)代表44人，代表股份840，100股，占公司流通股股份的0.7%，占公司總股本的0.2%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東3087人，代表股份34，635，237股，占公司流通股股份的28.9%，占公司總股本的8.10%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《湖南株冶火炬金屬股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡(jiǎn)稱：《股權(quán)分置改革方案》)。會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了湖南啟元律師事務(wù)所對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南株冶火炬金屬股份有限公司2005年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東或其代理人的資格及會(huì)議表決方式、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、湖南株冶火炬金屬股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　2、關(guān)于湖南株冶火炬金屬股份有限公司2005年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　湖南株冶火炬金屬股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年10月21日（來(lái)源：上海證券報(bào)）