上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 07:31 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2005年10月11日以書面文件方式發出會議通知，于2005年10月21日在公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事7人，舒榕斌董事長委托章關明董事、獨立董事張國華委托獨立董事張式煜代為行使

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表決權，會議由舒榕斌董事長委托章關明董事主持。公司全體監事和高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過以下決議：

　　1、審議通過公司2005年第三季度報告

　　2、審議通過關于接受上海開麥拉傳媒投資有限公司股權的議案

　　根據6.20專案公安偵查進展情況，部分挪用資金流向上海開麥拉傳媒投資有限公司。為保全資產，同意參照司法

審計報告確定的公司凈資產值確定對價，接受原股東所持有的股權。授權公司董事長具體辦理相關的轉股手續，并簽署與該轉股手續相關的所有法律文件。

　　上海開麥拉傳媒投資有限公司是在原有10年歷史的“開麥拉”品牌基礎上，于2003年3月成立的，注冊資本人民幣6000萬元。公司主營電影電視內容制作、廣告制作、銷售發行，是國內最具規模的傳媒投資機構之一，也是全國百家廣告企業之一。

　　公司獨立董事謝榮興先生現任職國聯安基金管理公司督察長，其任職與擔任上市公司獨立董事存在潛在的、或有的沖突，特辭去公司獨立董事職務。

　　公司將根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，盡快選舉產生新的獨立董事。

　　特此公告

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會

　　2005年10月22日（來源：上海

證券報）

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