天地源股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 07:31 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　天地源股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2005年10月20日上午在西安高新國際商務中心27層天地源股份有限公司會議室以通訊方式召開，會議應表決董事15名，實際表決15名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

有關規定。會議審議并通過以下議案：

　　一、關于審議《公司2005年第三季度報告及摘要的議案》

　　經與會董事審議，一致通過《公司2005年第三季度報告及摘要》。

　　二、關于審議《公司為陜西國信教育投資有限公司提供銀行貸款擔保的議案》

　　經與會董事審議，一致通過公司為陜西國信教育投資有限公司提供銀行貸款擔保的議案。

　　陜西國信教育投資有限公司為天地源股份有限公司持有其50%股權的控股子公司，該公司注冊資本2986.1933萬元，經最近一期審計，截止2005年9月30日，凈資產5432.11萬元，資產負債率47.51%。主要經營教育產業投資、物業管理等業務，擬向金融機構貸款4050萬元，貸款期限五年，公司為該宗貸款提供擔保的期限為五年。貸款資金用于西北大學南校區學生公寓社會化項目建設。根據公司股東大會、董事會審議通過的《投資與融資管理規則》，采取了相應的反擔保措施。

　　公司獨立董事就本議案進行審議，并發表如下意見：

　　1、公司為陜西國信教育投資有限公司提供銀行貸款擔保事項符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56號)的有關規定，相關工作程序符合《公司章程》、《天地源股份有限公司投資與融資管理規則》的有關規定。

　　2、擔保事項符合公司的實際經營需要，未發現損害公司及股東利益的情形。

　　天地源股份有限公司獨立董事：席酉民、何雁民、趙守國、謝思敏、雷華鋒

　　三、關于公司聘任葉慶春為

證券事務代表的議案

　　經與會董事審議，一致通過公司聘任葉慶春為證券事務代表的議案。(簡歷附后)

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　2005年10月20日

　　葉慶春簡歷

　　葉慶春：1969年出生，工商管理碩士。先后在秦川機械發展股份有限公司任證券部經理、證券事務代表，華鑫證券有限責任公司投資銀行西北部副總經理。（來源：上海證券報）

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】