杭州天目山藥業(yè)股份有限公司日常關聯(lián)交易預計公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 07:31 上海證券報網(wǎng)絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯(lián)交易的基本情況

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　　1、杭州天目永安集團有限公司醫(yī)藥包裝用品分公司

　　營業(yè)場所：臨安市錦城街道苕溪南路80號；經(jīng)營范圍：醫(yī)藥塑料包裝用品、管制口服液瓶、藥用鋁蓋的生產(chǎn)、銷售。由于杭州天目永安集團有限公司醫(yī)藥包裝用品分公司系杭州天目永安集團有限公司的分公司，杭州天目永安集團有限公司與本公司系同一董事長，故杭州天目永安集團有限公司醫(yī)藥包裝用品分公司與本公司構成關聯(lián)關系。

　　2、臨安市新民包裝用品廠

　　住所：臨安市錦城錢王大街752號；法定代表人：錢永才；注冊資本：150萬元；主營業(yè)務：包裝裝潢印刷；紙箱、紙盒加工、銷售。由于該廠法定代表人系本公司董事長的直系親屬，故臨安市新民包裝用品廠與本公司構成關聯(lián)關系。

　　以上各關聯(lián)方均依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，有較強的履約能力，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　本公司與關聯(lián)方的交易價格參照同類產(chǎn)品市場價格制定。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　此項關聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、連續(xù)、穩(wěn)定的開展，不存在損害本公司及股東利益的情況，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響。

　　五、審議程序

　　此議案經(jīng)獨立董事事前認可，同意提交公司第五屆董事會第十八次會議審議。審議此議案時，關聯(lián)董事錢永濤先生、高洪先生、錢洪波先生、徐征宇先生進行了回避表決，其他與會董事以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

　　獨立董事對此關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見：本次關聯(lián)交易屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易價格參照市場價格按照公平合理的原則確定，未有損害本公司及非關聯(lián)股東的利益。關聯(lián)董事在審議與表決本決議時進行了回避，所采取的程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定。

　　六、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、公司與杭州天目永安集團醫(yī)藥包裝用品分公司簽署了購銷合同，供貨價格按同類產(chǎn)品市場價格結算，結算方式為現(xiàn)款結算。

　　2、公司與臨安市新民包裝用品廠簽署了購銷合同，供貨價格按同類產(chǎn)品市場價格結算，結算方式為現(xiàn)款結算。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可函；

　　3、獨立董事發(fā)表的獨立意見；

　　4、相關協(xié)議。

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二00五年十月二十一日（來源：上海

證券報）

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