杭州天目山藥業股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月22日 07:31 上海證券報網絡版

　　杭州天目山藥業股份有限公司第五屆董事會第十八會議于2005年10月21日在公司召開。會議應到董事9名，實到董事9名，全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由錢永濤董事長主持，審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《杭州天目山藥業股份有限公司2005年第三季度報告(全文及摘要)，同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　2、審議通過了《杭州天目山藥業股份有限公司日常關聯交易預計報告》，同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　此議案經獨立董事事前認可，同意提交公司第五屆董事會第十八次會議審議。審議此議案時，關聯董事進行了回避表決。

　　獨立董事對此關聯交易發表了獨立意見，獨立董事認為：本次關聯交易屬于公司正常生產經營所需，交易價格參照市場價格按照公平合理的原則確定，未有損害本公司及非關聯股東的利益。關聯董事在審議與表決本決議時進行了回避，所采取的程序符合有關法律、法規及公司章程規定。

　　特此公告。

　　杭州天目山藥業股份有限公司董事會

　　二00五年十月二十一日（來源：上海