海立股份關于召開A股市場相關股東會議的公告

　　上海海立(集團)股份有限公司董事會接受上海輕工控股(集團)公司等31家主要非流通股東的委托，決定參照《公司章程》關于股東大會的有關規定，于2005年11月25日召開公司A股市場相關股東會議(以下簡稱A股相關股東會議)。現將有關事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議審議事項

　　會議審議事項：審議公司股權分置改革方案，方案詳見與本公告同時公告的公司《股權分置改革說明書摘要》，并可在交易所及公司網站查閱股權分置改革說明書全文。

　　本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、會議召開日期及時間

　　現場會議召開日期及時間為：2005年11月25日(星期五)下午14：00時。

　　網絡投票時間為：2005年11月23日-2005年11月25日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(非交易日除外)。

　　3、本次A股相關股東會議股權登記日：2005年11月14 日。

　　4、現場會議召開地點：登記后另行通知

　　5、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、會議出席對象

　　(1)在股權登記日登記在冊的A股市場相關股東均有權參加本次股東會議，在上述日期登記在冊的A股流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　7、提示公告

　　A股相關股東會議召開前，公司將發布兩次A股相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2005年11月10日和2005年11月23日。

　　8、公司

　　(1)本公司董事會將申請相關證券――A股流通股自10月17日起停牌，最晚于10月27日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在10月27日之前公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券――A股流通股于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在10月27日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券――A股流通股于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券――A股流通股停牌。

　　二、A股流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、A股流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，A股流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次A股市場相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司A股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作出決議，同意由董事會作為征集人向公司A股流通股股東征集對本次A股相關股東會議審議事項的投票權。

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次A股市場相關股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論A股流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的A股股東，就均需按本次A股市場相關股東會議表決通過的決議執行。

　　三、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會在本通知發布之日起10日內，通過設置熱線電話、傳真、電子信箱，網上路演等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。在協商結果公布后，公司董事會仍將采用多種形式和投資者進行溝通和交流。

　　四、相關股東會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　公司A股流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1：《投資者參加網絡投票的操作流程》

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　五、現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　(a) 法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　(b) A股流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件2)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　中國上海市長陽路2555號

　　郵政編碼：200090

　　3、登記時間：

　　2005年11月17～18日，上午8:30—11:30，下午1:00—5:00。

　　六、董事會征集投票權的實現方式

　　詳見與本公告同時公告的《上海海立(集團)股份有限公司董事會關于征集股權分置改革投票委托的函》。

　　七、其他注意事項

　　(1)本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　(2)聯系電話：(021)65660000-241、傳真：(021)65670941

　　(3)聯系人：許捷、季啟申

　　上海海立(集團)股份有限公司董事會

　　2005年10月17日