凱諾科技股份有限公司關(guān)于召開2005年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　會議召開時間：2005年11月21日下午13：00

　　會議召開地點：江陰市新橋鎮(zhèn)凱諾科技股份有限公司圣凱諾寫字樓三樓會議室

　　重大提案：

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案

　　2、關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案

　　3、關(guān)于公司繼續(xù)符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　4、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案的議案

　　5、關(guān)于延長公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的議案

　　6、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案

　　7、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案

　　8、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性議案

　　9、關(guān)于公司收購資產(chǎn)的議案

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議召開的日期和時間：2005年11月21日下午13：00

　　3、會議地點：公司圣凱諾

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案

　　2、關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案

　　3、關(guān)于公司繼續(xù)符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　4、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案的議案

　　5、關(guān)于延長公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期限的議案

　　6、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案

　　7、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案

　　8、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性議案

　　9、關(guān)于公司收購資產(chǎn)的議案

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、2005年11月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　3、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　1、登記時間：2005年11月17日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

　　2、登記地點：江陰市新橋鎮(zhèn)公司董事會辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)個人股東持本人身份證、上海證券帳戶卡辦理登記；

　　(2)法人股東持上海證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(5)投票代理委托書應(yīng)當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證，并與委托書一并送達公司董事會辦公室。

　　五、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　2、聯(lián)系地址：江陰市新橋鎮(zhèn)公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：趙志強 張鴻飛

　　聯(lián)系電話：0510-6121388-3180

　　傳真： 0510-6126877

　　六、備查文件目錄：凱諾科技股份有限公司第三屆第五次董事會決議

　　特此公告

　　凱諾科技股份有限公司董事會

　　二○○五年十月十九日

　　附件：

　　凱諾科技股份有限公司2005年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本人(公司名稱)，身份證號碼(公司注冊號)為：，股東帳戶卡號為：，持有凱諾科技股份有限公司

　　委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

　　委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：（來源：中國證券網(wǎng)）