華能國際電力股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月19日 05:58 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華能國際電力股份有限公司(“公司”)董事會，于2005年10月18日在北京市西城區復興門南大街丙二號公司本部召開第五屆董事會第三次會議。應出席會議的董事14人，親自出席和委托出席的董事14人。公司監事、公司董事會秘書和公司其他高級管理人員列席會議。

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本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。李小鵬董事長主持本次會議。會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過《公司2005年第三季度報告》

　　二、審議通過《關于公司參股中國華能財務有限責任公司(“財務公司”)的議案》

　　1、同意公司認購財務公司部分新增股本及受讓中國華能集團公司所持財務公司部分股權。交易完成后，公司持有財務公司20%的股權。原則同意《中國華能財務有限責任公司之股權轉讓及股本認購協議書》，授權黃龍先生代表公司根據實際情況修改該協議，并在與有關各方達成一致后簽署該協議及相關文件。

　　2、原則同意《華能國際電力股份有限公司關聯交易公告》，授權黃龍先生根據實際情況進行修改并及時披露。

　　本公司將在與財務公司和中國華能集團公司等有關各方簽署上述協議后，在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登《華能國際電力股份有限公司關聯交易公告》對此事宜進行披露。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司董事李小鵬、黃永達、王曉松、那希志、吳大衛先生回避了本項議案的表決。公司的獨立董事對本項議案表示同意，其所發表的意見請見本公告附件一。

　　特此公告。

　　華能國際電力股份有限公司董事會

　　2005年10月19日

　　附件一：

　　華能國際電力股份有限公司獨立董事意見

　　華能國際電力股份有限公司(“公司”)擬認購中國華能財務有限責任公司部分新增股本及受讓中國華能集團公司所持中國華能財務有限責任公司部分股權(“本交易”)。交易完成后，公司持有中國華能財務有限責任公司20%的股權。本交易構成公司的關聯交易。

　　公司董事會獨立董事在審閱了公司有關人員就本交易所準備的相關說明和其他相關文件后，同意公司進行本交易。公司的獨立董事一致認為(1)本公司董事會關于本交易的表決程序符合公司章程和《上海證券交易所股票上市規則》的規定，和(2)本交易對本公司及全體股東是公平的。

　　華能國際電力股份有限公司

　　第五屆董事會獨立董事

　　錢忠偉夏冬林劉紀鵬吳玉生于寧

　　2005年10月19日（來源：中國證券網）

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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