康美藥業關于股改相關股東會議的決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月17日 05:39 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東康美藥業(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于公司股權分

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置改革的相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)以現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票相結合的方式召開。

　　本次相關股東會議現場會議于2005年10月14日在公司中藥飲片生產基地綜合樓五樓會議室召開；本次相關股東會議的網絡投票時間為2005年10月12日至10月14日的股票交易時間；本次委托董事會征集投票的時間為2005年10月3日至10月10日。

　　參加本次相關股東會議表決的股東及股東代理人共833人，代表股份95，740，874股，占公司總股本的90.15%。其中，參加本次相關股東會議表決的流通股股東及股東代理人共828人，代表股份16，540，874股，占公司所有流通股股份總數的61.26%，占公司股份總數的15.58%；其中參加網絡投票的流通股股東共817人，代表股份9，926，951股，占所有流通股股份總數的36.77%，占公司總股本的9.35%。公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人及見證律師出席了本會議。

　　二、會議議案表決情況

　　1、本次相關股東會議審議的議案為《廣東康美藥業股份有限公司股權分置改革方案》

　　公司股權分置改革方案要點：

　　公司非流通股股東為獲得所持有的公司非流通股上市流通權，向公司流通股股東執行對價安排的基本情況為：以現有總股本10，620萬股為基數，由普寧市康美實業有限公司、普寧市金信典當行有限公司、普寧市國際信息咨詢服務有限公司、許冬瑾、許燕君等五家非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股支付2.5股股票對價，共支付675萬股股票給流通股股東。

　　2、公司股權分置改革方案的投票表決結果：

　　其中參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況如下：

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　本次相關股東會議經國浩律師集團(廣州)事務所程秉律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次相關股東會議的召集和召開程序、出席會議的人員資格及表決程序均符合法律法規、規范性文件及公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　l、廣東康美藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、國浩律師集團(廣州)事務所關于廣東康美藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東康美藥業股份有限公司董事會

　　2005年10月17日（來源：上海

證券報）

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