岳陽紙業關于召開相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　公司申請公司股票自召開股權分置改革相關股東會議的通知發出，改革說明書、獨

立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等股權分置改革相關文件公告之日起停牌，自相關股東會議通知發布之日起十日內，非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整時，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整時，董事會將在對改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，申請公司股票復牌。召開相關股東會議，公司董事會將再次申請公司股票停牌。停牌期間自本次相關股東會議股權登記日的次日起，至改革規定程序結束之日止。

　　岳陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2005年10月16日上午以通訊方式召開。本次會議收到表決票11張，占有表決權總票數的100%。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　會議審議了《關于召開相關股東會議的議案》以及《關于公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案》，分別形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于召開相關股東會議的議案》

　　公司董事會以11票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于召開相關股東會議的議案》，主要內容如下：

　　根據公司非流通股股東湖南泰格林紙集團有限責任公司的書面委托，公司董事會決定于2005年11月22日在湖南省岳陽市城陵磯洪家洲岳紙文化中心召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式�，F將本次相關股東會議的有關事項通知如下：

　　(一)會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2005年11月22日下午2：00

　　網絡投票時間為：2005年11月18日、21日、22日每日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00。

　　(二)現場會議召開地點：

　　湖南省岳陽市城陵磯洪家洲岳紙文化中心

　　(三)會議方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股權分置改革相關股東會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(四)審議事項：

　　岳陽紙業股份有限公司股權分置改革方案

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票且參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上贊成票方為通過。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性：

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍須按表決結果執行。

　　(六)董事會征集投票權方式：

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權力，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜詳見10月17日公告的《岳陽紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　(七)表決權：

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡及委托征集人投票，以委托征集人投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(八)提示通知：

　　本次股權分置改革相關股東會召開前，公司將發布二次股權分置改革相關股東會提示通知，二次提示通知時間分別為11月7日和11月17日。

　　(九)會議出席對象：

　　1、截至于2005年11月10日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員、保薦代表人、見證律師。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜：

　　公司申請公司股票自召開股權分置改革相關股東會的通知發出，改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等股權分置改革相關文件公告之日起停牌，自相關股東會議通知發布之日起十日內，非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會應當做出公告并申請公司股票最晚于10月27日復牌；對改革方案進行調整的，應當在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，申請公司股票復牌。召開相關股東會議，公司董事會應當再次申請公司股票停牌。停牌期間自本次相關股東會議股權登記日的次日起，至改革規定程序結束之日止。

　　(十一)公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排：

　　公司將通過拜訪機構投資者、媒體見面會、召開股東溝通會、路演等方式組織非流通股股東與流通股股東進行溝通協商。

　　(十二)現場會議參加辦法：

　　1、會前登記

　　自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)出席本次會議；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，請持本人身份證、營業執照復印件、股東賬戶卡；由法定代表人代理人代表法人股東出席本次會議的，須持營業執照復印件、股東賬戶卡、代理人本人身份證明和加蓋法人公章的授權委托書，于2005年11月21(星期一)上午9：00-11：00、下午2：00-5：00到岳陽紙業股份有限公司證券投資部辦理登記手續；也可于2005年11月21(星期一)上午9：00-11：00、下午2：00-5：00以傳真方式登記，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“股權分置改革相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　聯系地址：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲岳陽紙業股份有限公司證券投資部

　　郵政編碼：414002

　　聯 系 人：顧吉順

　　聯系電話：0730-8590683

　　聯系傳真：0730-8562203

　　二、審議通過了《關于公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案》

　　公司董事會以11票贊成，0票反對，0 票棄權，審議通過《關于公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案》，主要內容如下：

　　同意公司董事會作為征集人公開征集為審議公司股權分置改革方案而召開之公司A股市場相關股東會議的投票權。

　　特此公告。

　　岳陽紙業股份有限公司董事會

　　2005年10月16日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“岳陽紙業”A股的滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　2、如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　3、通過深圳證券交易所

　　市值配售持有岳陽紙業股份有限公司股票的投資者，可以通過深圳證券交易所交易系統投票，若對公司股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席岳陽紙業股份有限公司相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權：

　　通知議題一：《岳陽紙業股份有限公司股權分置改革方案》

　　贊成( )反對( )棄權( )

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人簽名(單位公章)：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托時間： 年 月 日受托時間： 年 月 日

　　委托人持股數：股(來源：上海證券報）