華源制藥董事會決議及關聯交易公告

　　上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日以通訊表決方式召開五屆十二次董事會，會議審議通過關于轉讓公司所持湖南九匯現代中藥有限公司(注冊資本1715萬元人民幣，公司持股70%，下稱：湖南九匯)70%股權的議案：公司于2005年9月29日與浙江康恩貝(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司(下稱：康恩貝)簽訂了股權轉讓合同，公司將轉讓所持湖南九匯70%股權。以截至2005年8月31日經審計的湖南九匯的凈資產3901.9萬元為作價依據，對應的公司所持湖南九匯70%股權權益為2731.3萬元，并經公司與康恩貝協商后確定股權轉讓

價格為人民幣2755萬元，溢價23.7萬元。上述交易構成關聯交易。

　　公司于2005年3月29日為湖南九匯向銀行借款1500萬元提供擔保，期限至2006年9月24日。由于公司和康恩貝互為擔保單位，此次股權轉讓完成后，康恩貝承諾在2005年12月底將公司為湖南九匯向銀行借款1500萬元的擔保轉為康恩貝擔保。