華西村關(guān)于股改方案溝通情況暨調(diào)整方案公告

　　特別提示：經(jīng)過充分溝通，根據(jù)非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2005年10月13日復(fù)牌。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱＂公司＂或＂華西村＂)董事會(huì)于2005年9月26日

公告股權(quán)分置改革方案，至2005年10月11日公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東通過熱線電話、網(wǎng)上路演、走訪投資者、發(fā)放征求意見函等多種形式與流通股股東進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方溝通結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　(一)關(guān)于對(duì)價(jià)數(shù)量的調(diào)整

　　原文為：

　　股份變更登記日收盤后登記在冊(cè)的流通股股東所持華西村股份數(shù)每10股獲付3.5股股份。

　　調(diào)整后為：

　　股份變更登記日收盤后登記在冊(cè)的流通股股東所持華西村股份數(shù)每10股獲付4.7股股份。

　　(二)關(guān)于第一大股東承諾的調(diào)整

　　原文為：

　　除法定最低承諾外，華西村第一大股東江蘇華西集團(tuán)作出如下特別承諾：

　　(1)江蘇華西集團(tuán)持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在上述期滿后的12個(gè)月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占華西村股份總數(shù)的比例不超過5%，在該期限內(nèi)減持價(jià)格不低于2005年9月23日前六十個(gè)交易日收盤價(jià)算術(shù)平均值3.53元/股。如有違反承諾的賣出交易，江蘇華西集團(tuán)將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。

　　調(diào)整后為：

　　除法定最低承諾外，華西村第一大股東江蘇華西集團(tuán)作出如下特別承諾：

　　(1)江蘇華西集團(tuán)持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在上述期滿后的12個(gè)月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占華西村股份總數(shù)的比例不超過5%，在該期限內(nèi)減持價(jià)格不低于6.50元/股。如有違反承諾的賣出交易，江蘇華西集團(tuán)將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。

　　二 、補(bǔ)充保薦意見

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，保薦機(jī)構(gòu)國信證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：

　　1、方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、在修改方案中，非流通股股東進(jìn)一步做出了讓步，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東利益。

　　3、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見結(jié)論。

　　三、補(bǔ)充法律意見書結(jié)論性意見

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　“貴公司股權(quán)分置改革方案及相關(guān)承諾的調(diào)整，是非流通股股東與流通股股東充分協(xié)商的結(jié)果，是相關(guān)方真實(shí)的意思表示，符合《管理辦法》和《操作指引》的規(guī)定；貴公司非流通股股東承諾向流通股股東送股以獲取其非流通股份的流通權(quán)，并按照《管理辦法》和《操作指引》的要求進(jìn)行了有效承諾，承諾事項(xiàng)具有法律效力，與證券交易所和證券登記結(jié)算公司實(shí)施監(jiān)管的技術(shù)條件相適應(yīng)。”

　　本次股權(quán)分置改革方案內(nèi)容的修訂是在充分聽取流通股股東建議與意見的基礎(chǔ)上做出的，不涉及公司股權(quán)分置改革基本原則和基本假設(shè)的變化，對(duì)價(jià)測算依據(jù)和過程也無實(shí)質(zhì)性的變化，《股權(quán)分置改革說明書》中涉及對(duì)價(jià)內(nèi)容作了相應(yīng)修訂。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀2005年10月12日刊登于巨潮網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)上的《江蘇華西村股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文修訂稿)》。修訂后的公司《股權(quán)分置改革說明書》尚須提交公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　附件：

　　1、江蘇華西村股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文修訂稿)；

　　2、江蘇華西村股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要修訂稿)；

　　3、 國信證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇華西村股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見；

　　4、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華西村股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見書；

　　5、 江蘇華西村股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年10月11日（來源：上海證券報(bào)）