海通集團(tuán)召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　根據(jù)海通食品集團(tuán)股份有限公司非流通股股東的提議，公司董事會(huì)決定于2005年11月21日上午10:30召開(kāi)A股相關(guān)股東會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2005年11月17日、11月18日、11月21日上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，審議公司股權(quán)分置改革方案。

　　股權(quán)分置改革方案：以現(xiàn)有總股本23003.4萬(wàn)股為基數(shù)，由陳龍海、恒通物產(chǎn)公司、

DEG公司、周樂(lè)群、毛培成、羅鎮(zhèn)江、周建祥等七家非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東作出對(duì)價(jià)安排，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股獲付3股股份。

　　非流通股股東作出的承諾事項(xiàng)：

　　法定承諾：

　　1、自非流通股獲得“上市流通權(quán)”之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　2、持有公司股份總數(shù)百分之五以上的非流通股股東恒通物產(chǎn)公司、DEG公司承諾，在前項(xiàng)承諾期期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　3、公司全體非流通股股東承諾：通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到公司股份總數(shù)百分之一的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將及時(shí)履行公告義務(wù)。

　　額外承諾：

　　1、公司管理層股東(發(fā)起人股東)陳龍海、周樂(lè)群、毛培成、羅鎮(zhèn)江四人承諾：其所持股權(quán)在獲得流通股權(quán)后三十六個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所出售，該期限滿后十二個(gè)月之內(nèi)，其通過(guò)交易所交易系統(tǒng)減持公司股份，出售價(jià)格不低于4.18元/股（相當(dāng)于2005年6月30日公司每股凈資產(chǎn)值的200%，若自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本

　　2、全體非流通股股東一致同意在本次

　　3、若本次股權(quán)分置改革方案通過(guò)并實(shí)施后的兩個(gè)月內(nèi)，公司股價(jià)連續(xù)10個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于2.70元(期間若有除權(quán)除息，則作相應(yīng)調(diào)整)，恒通物產(chǎn)公司將投入不超過(guò)2000萬(wàn)元的資金，于下一個(gè)交易日從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入公司

　　本次董事會(huì)征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2005年11月4日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東；征集時(shí)間為2005年11月5日-2005年11月20日；本次征集投票權(quán)為公司董事會(huì)無(wú)償自愿征集，本次征集將通過(guò)在指定報(bào)刊、網(wǎng)站發(fā)布公告方式公開(kāi)進(jìn)行。