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上海市第一食品股份有限公司于2005年10月7日以通訊方式召開五屆十次董事會，會議審議通過關于召開公司股權分置改革相關股東會議及公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案。
股權分置改革方案：公司控股股東上海市糖業煙酒(集團)有限公司(持有公司44.32%的股份，下稱：煙糖集團)向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股支付
3.5股股份；其他法人股股東既不支付對價也不獲得對價。
煙糖集團作出以下承諾：煙糖集團將嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中的相關規定，自改革方案實施之日起，煙糖集團所持原非流通股股份在三十六個月內不得上市交易或者轉讓。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年11月7日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。征集時間自2005年11月8日至2005年11月14日。本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。
董事會決定于2005年11月16日13：00時召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票的時間為2005年11月14日至11月16日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00，審議公司股權分置改革方案。
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