上海金陵股份有限公司關于召開2005年A股市場相關股東會議的第一次提示公告

　　本公司曾于2005年9月12日在上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于召開2005年A股市場相關股東會議的通知，由于本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現公告本次相關股東會議的第一次提示公告。

　　(一)會議召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2005年10月13日(周四)上午9：00

　　2、網絡投票時間為：2005年10月11日？2005年10月13日(上午9：30？11：30，下午1：00？3：00)

　　(二)現場會議召開地點

　　上海市新華路160號上海影城5樓多功能廳

　　(三)會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式，公司將使用上海

　　(四)審議事項

　　會議審議事項：《上海金陵股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本方案需要進行類別表決，本次股權分置改革方案及事項須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身權益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　(六)董事會征集投票權

　　為保護中小投資者的利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分表達意愿，行使權利。有關征集投票權的具體事宜詳見2005年9月12日公告的《上海金陵股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　(七)表決權

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　3、如果同一股份多次通過委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。敬請各位股東審慎投票。

　　(八)提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議的提示公告，兩次提示公告時間分別為2005年10月10日、2005年10月12日。

　　(九)會議出席對象

　　1、凡2005年9月29日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員和公司聘任律師。

　　(十)公司

　　公司股票停牌時間：自2005年9月30日至股權分置改革規定程序結束之日持續停牌。

　　(十一)現場相關股東會議登記方法

　　1、凡符合出席條件的全體股東可于2005年10月10日9：00-16：30攜身份證、股東帳號、授權委托書前往上海市福州路666號金陵海欣大廈底樓大廳辦理登記手續。

　　2、公司股東也可于2005年10月12日16：30前通過傳真或郵寄的方式辦理登記手續，并請在傳真和郵件上注明股東帳號、通訊地址、

　　(十二)其他注意事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日次日(2005 年9月30日)起連續停牌。若公司本次股權分置方案經本次相關股東會議審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜，若公司本次股權分置方案未經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　4、聯系方式

　　電話：021-63222658，021-63226000-221

　　傳真：021-63502688

　　聯系人：陳炳良

　　特此公告。

　　上海金陵股份有限公司董事會

　　二OO五年十月十日

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　1、本次相關股東會議通過上海證券交易所網絡投票系統進行網絡投票的時間為2005年10月11日至10月13日(期間的交易日)每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738621，投票簡稱：金陵投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00 元的價格予以申報。如下表：

　　(3) 在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　例如，流通股股東同意公司股權分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東反對公司股權分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東棄權，則具體程序如下：

　　附件2：出席相關股東會議授權委托書(復印有效)

　　委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表我個人( 單位)出席上海金陵股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。（來源：上海證券報）