珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和股東出席情況

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月30日上午在珠海拱北麗景花園華發(fā)樓六樓會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表股份6008.6417萬(wàn)股，占公司股份總額的30.04%。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁小波先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的廣東恒益律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

　　二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式記名投票表決了下列議案：

　　審議通過了《關(guān)于2005年中期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　表決結(jié)果如下：同意6008.6417萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東恒益律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)出具了律師意見書，其結(jié)論性意見為：貴公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和貴公司《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、廣東恒益律師事務(wù)所關(guān)于珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年九月三十日（來(lái)源：上海