上海永久股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)［2004］3號(hào))，中國證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)［2005］86號(hào)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，上海中路(集團(tuán))有限公司和上海輕工控股(集團(tuán))公司作為上海

永久股份有限公司(以下簡稱“上海永久”或“公司”)的發(fā)起人股東已經(jīng)書面要求和委托公司董事會(huì)進(jìn)行股權(quán)分置改革。為了進(jìn)一步保護(hù)流通股股東利益，積極穩(wěn)妥解決公司股權(quán)分置問題，公司董事會(huì)將按《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定作為征集人向A股流通股股東征集公司召開的A股市場相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證本報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　征集人保證，本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，不進(jìn)行有償或者變相有償征集投票權(quán)的活動(dòng)；不存在利用或者變相利用本次征集投票權(quán)進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　2、重要提示

　　中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、釋義

　　在本報(bào)告書中，除另行說明之外，下列詞語應(yīng)具如下意義：

　　“上海永久”、“公司” 指上海永久股份有限公司

　　“征集人” 指上海永久董事會(huì)

　　“征集投票權(quán)”指公司董事會(huì)作為征集人向公司A股市場相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司A股流通股股東征集該次會(huì)議投票權(quán)，由征集人在該次會(huì)議上代表作出委托的A股流通股股東進(jìn)行投票表決。

　　三、上海永久基本情況

　　四、本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議基本情況

　　本次征集投票權(quán)僅為上海永久召開的A股市場相關(guān)股東會(huì)議而設(shè)立。

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2005年11月18日上午9：30開始。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年11月16日-2005年11月18日。其中，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2005年11月16日-2005年11月18日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海輕工療養(yǎng)院(上海市程家橋路263號(hào))

　　3、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、有關(guān)召開本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議的具體情況請(qǐng)見公司本日公告的《上海永久股份有限公司關(guān)于召開A股市場相關(guān)股東會(huì)議的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權(quán)的具體方案如下：

　　(一)征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為上海永久截止2005年11月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的A股流通股股東。

　　(二)征集時(shí)間：自2005年11月9日至2005年11月16日(正常工作日每日9：00-17：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報(bào)刊(《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》)、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　(四)征集程序：截止2005年11月8日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的上海永久A股流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填妥授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本報(bào)告書確定的格式逐項(xiàng)填寫；

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件

　　本次征集投票權(quán)將由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　3、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　4、法人股東賬戶卡復(fù)印件；

　　5、2005 年11月8日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)。

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復(fù)印件；

　　2、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　3、股東簽署的授權(quán)委托書原件；

　　4、2005年11月8日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)。

　　法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人。

　　同時(shí)，請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時(shí)間截止(2005年11月16日17：00)之前送達(dá)，逾期則作無效處理；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于該截止時(shí)間前送達(dá)的，也視為無效。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)的指定地址如下：

　　地址：上海市遼源西路209號(hào)

　　郵編：200092

　　聯(lián)系人：袁志堅(jiān)

　　(五)授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由公司董事會(huì)審核并見證。經(jīng)審核見證有效的授權(quán)委托將由公司董事會(huì)辦理投票事宜。

　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件時(shí)，方為有效：

　　(1)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)時(shí)間截止(2005年11月16日17：00)之前送達(dá)指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　(3)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

　　(4)授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議的，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　(2)股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　六、征集人就征集事項(xiàng)的投票建議及理由

　　征集人認(rèn)為，本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施將有效地解決股權(quán)分置這一歷史遺留問題，對(duì)提升公司整體價(jià)值、完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)都具有積極的意義。方案的內(nèi)容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關(guān)。由于中小股東親臨A股市場相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場行使股東權(quán)利成本較高，為切實(shí)保障中小股東利益、行使股東權(quán)利，征集人特發(fā)出本征集投票權(quán)報(bào)告。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及上海永久公司章程的規(guī)定，履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行動(dòng)，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　七、備查文件

　　上海永久股權(quán)分置改革說明書

　　八、簽署

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)報(bào)告書所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：上海永久股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年十月十日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(注：本表復(fù)印有效)

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定編制并披露了《上海永久股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》，征集人承諾將委托董事會(huì)出席A股市場相關(guān)股東會(huì)議并按照股東的指示代理行使投票權(quán)。

　　委托人聲明：本人是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　委托人聲明：本人已詳細(xì)閱讀有關(guān)本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議董事會(huì)投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關(guān)股份的投票權(quán)。（來源：上海證券報(bào)）