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上海永久股份有限公司(以下稱公司或本公司)四屆十八次董事會會議通知和會議資料于2005年9月28日以書面形式發出。會議于2005年10月8日下午在公司會議室舉行，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事及董事會秘書、保薦人、法律顧問、項目經理列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長顧覺新先生主持，會議以舉手同意的方式一致通過：
1.關于受托辦理公司股權分置改革事宜的議案：公司董事會接受上海中路(集團)有限公司和上海輕工控股(集團)公司委托，辦理公司股權分置改革事宜。
2.關于受托代為召集A股市場相關股東會議的議案：公司董事會接受上海中路(集團)有限公司和上海輕工控股(集團)公司的委托代為召集A股市場相關股東會議，審議公司股權分置改革方案，會議定于2005年11月18日(星期五)，網絡投票于2005年11月16日至2005年11月18日。
3.關于受托辦理征集投票事宜的議案：公司董事會接受上海中路(集團)有限公司和上海輕工控股(集團)公司委托，負責辦理A股市場相關股東會議征集投票事宜。
特此公告
上海永久股份有限公司董事會
二OO五年十月十日（來源：上海證券報）
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