上海永久股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海永久股份有限公司(下簡稱“公司”)將召開公司相關股東會。內容如下：

　　1、會議召開的時間和地點：

　　公司定于2005年11月18日(星期五)上午9時30分召開現場A股市場相關股東會議，地點為上海輕工療養院(上海市程家橋路263號)。

　　網絡投票時間為2005年11月16日-2005年11月18日。其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年11月16日-2005年11月18日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2005年11月8日

　　4、會議方式：本次相關股東會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加A股市場相關股東會的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題：

　　審議：《上海永久股份有限公司股權分置改革方案》

　　7、提示性公告

　　本次相關股東會召開前，公司將發布二次A股市場相關股東會議提示性公告，二次公告時間分別為11月7日，11月15日。

　　8、出席會議對象

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2005年11月8日下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議。

　　9、現場登記辦法：

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　(2)登記時間：2005年11月11日上午9時至下午4時，逾期不予受理。

　　(3)登記地點：上海市遼源西路209號

　　10、本次改革相關證券停復牌安排：

　　(1)本公司董事會將申請公司A股股票自10月10日起停牌，最晚于10月20日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在10月19日(含當日)之前公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果公司董事會未能在10月19日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次A股市場相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自A股市場相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　11、A股流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間：

　　(1) A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次A股市場相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(2) A股流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次A股市場相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司A股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向A股流通股股東征集對本次A股市場相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海永久股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3) A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次A股市場相關股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的A股股東，就均需按本次A股市場相關股東會議表決通過的決議執行。

　　12、A股流通股與非流通股溝通：

　　為了保證及時廣泛地了解A股流通股股東的意見及信息，上海永久自董事會公布股改方案之后，將通過股改電話熱線、股改董秘信箱、公司網站等渠道與廣大A股流通股股東進行溝通。

　　溝通形式：為了保證A股流通股股東更有效地了解公司的對價方案及公司的投資價值，真正實現在溝通基礎上的“共識、共贏”，上海永久非流通股股東將通過推介會、路演、懇談會等形式與廣大A股流通股股東進行溝通。

　　13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次A股市場相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　①本次A股市場相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年11月16日-2005年11月18日(期間的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　②本次A股市場相關股東會議的投票代碼：738818 投票簡稱：永久投票

　　③股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報A股市場相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報 價格

　　上海永久股權分置改革方案 1.00元

　　C、在“委托股數”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向

　　買入738818 永久投票 1.00元 1股 同意

　　買入738818 永久投票 1.00元 2股 反對

　　買入738818 永久投票 1.00元 3股 棄權

　　14、其他事項

　　①出席本次A股市場相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　②公司A股股票根據相關規定將于本次A股市場相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2005年11月9日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次A股市場相關股東會議審議通過，則公司A股股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次A股市場相關股東會議審議通過，則公司A股股票于A股市場相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　③網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次A股市場相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　④聯系方式：

　　電話：(021)65136974，(021)65135295

　　傳真：(021)65139966

　　聯系人：袁志堅、谷露蓉

　　特此公告。

　　上海永久股份有限公司董事會

　　2005年10月10日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表我公司(本人)出席上海永久股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：受托人(簽字)：

　　委托人持股數： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：（來源：上海證券報）