第一食品：股權分置改革說明書(摘要)

http://whmsebhyy.com 2005年10月09日 20:37 上海證券交易所

　　證券簡稱：第一食品

　　證券代碼：600616

　　上海市第一食品股份有限公司

　　股權分置改革說明書

　　(摘要)

　　保薦機構：

　　二○○五年十月

　　第一食品股權分置改革說明書(摘要)

　　前言

　　本公司董事會根據煙糖集團的書面委托，編制股權分置改革說明書摘要。本說明書摘要摘自股權分置改革說明書全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀股權分置改革說明書全文。

　　本公司股權分置改革由公司 A 股市場非流通股股東與流通股股東之間協商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監督管理委員會和證券交易所對本次股權分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權分置改革方案及本公司

股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1、本公司非流通股份中存在國家股，本次股權分置改革方案中對該部分股權的處分涉及國有資產處置，須報國有資產監督管理部門審批同意。本方案能否取得國有資產監督管理部門批準存在不確定性。若在本次相關股東會議召開三個工作日之前仍未取得國有資產監督管理部門的批準，則公司將延期召開本次相關股東會議。

　　2、本公司股權分置改革方案需經參加相關股東會議表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加相關股東會議表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、煙糖集團持有的本公司股份超過了公司非流通股股份的三分之二，且該部分股份無權屬爭議、質押、凍結情況。

　　4、本公司資產、負債、所有者權益、股本總數等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。

　　重要內容提示

　　一、本說明書所載方案的要點

　　1、控股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股支付3.5股股份，其他法人股股東既不支付對價也不獲得對價；

　　2、為堅定流通股股東信心，在符合相關法律法規的前提下，控股股東承諾：煙糖集團將嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中的相關規定，自改革方案實施之日起，煙糖集團所持原非流通股股份在三十六個月內不得上市交易或者轉讓。

　　二、改革方案的追加對價方案

　　本公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　三、控股股東的承諾事項

　　為堅定流通股股東信心，在符合相關法律法規的前提下，控股股東承諾：煙糖集團將嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中的相關規定，自改革方案實施之日起，煙糖集團所持原非流通股股份在三十六個月內不得上市交易或者轉讓。

　　四、本次股權分置改革相關股東會議的日程安排

日期重要事項

　　2005 年 11 月 7 日相關股東會議股權登記日

　　2005 年 11 月 14 日—2005 年 11 月 16 日網絡投票時間

　　2005 年 11 月 16 日召開現場相關股東會議

　　五、本次改革相關證券停復牌安排

　　1、本公司董事會將申請相關證券自10月10日起停牌，最晚于10月20日復牌，此段時間為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在10月20日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　3、如果本公司董事會未能在10月20日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌；

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　六、查詢和溝通渠道

熱線電話：021-50812727-8628，021-50812727-8627

聯系傳真：021-58352620

　　電子信箱：lqc@firstfood-cn.com

　　聯系人：劉啟超、邱爽公司網站：www.firstfood-cn.com

　　上海證券交易所網站：www.sse.com.cn


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