科達機電：股權分置改革說明書(摘要)

http://whmsebhyy.com 2005年10月09日 20:17 上海證券交易所

　　證券代碼：600499 證券簡稱：科達機電編號：2005-014

　　廣東科達機電股份有限公司

　　股權分置改革說明書

　　(摘要)

　　保薦機構

　　本公司董事會根據非流通股東的書面委托，編制股權分置改革說明書。本公司股權分置改革由公司 A 股市場非流通股股東與流通股股東之間協商，

　　解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監督管理委員會和證券交易所對本次股權分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權分置改革方案及本公司股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1、根據中國

證監會相關規定，本次相關股東會議就董事會提交的股權分置改革方案做出決議，必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效，因此本次科達機電股權分置改革能否順利通過及實施存在一定的不確定因素，請投資者審慎判斷此事項對公司投資價值可能產生的影響。

　　2、非流通股股東所持股權不存在權屬爭議、質押和凍結情況，但由于距方案實施日尚有一段時間，非流通股股東所持有的股份仍有可能發生權屬爭議、質押和凍結等情況。

　　3、股權分置改革涉及流通股股東和非流通股股東利益的調整，蘊含一定的市場不確定因素；同時，股權分置改革方案實施后，上市流通的股份增加，對股價可能產生一定的沖擊，因此存在

股票價格較大幅度波動的風險。

　　一、執行對價方案的要點

　　重要內容提示

　　非流通股股東以其持有的 900 萬股科達機電股份作為對價，支付給流通股股東，流通股股東每 10 股獲得 2.5 股科達機電股份。

　　二、非流通股股東的承諾事項公司全體非流通股股東作出承諾：所持有的科達機電非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起三十六個月內不上市交易或者轉讓。

　　三、本次改革相關股東會議的日程安排

　　1、本次相關股東會議的股權登記日： 2005 年 11 月 8 日

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005 年 11 月 18 日

　　3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005 年 11 月 16 日-18 日的 9：30至 11：30 及 13：00 至 15：00。

四、本次改革科達機電股票停復牌安排