廣東電力發(fā)展股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2005年9月19日發(fā)出書面會議通知，于2005年9月28日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到董事15名(其中獨(dú)立董事5名)，實(shí)到董事14名(其中獨(dú)立董事5名)。潘力、高仕強(qiáng)、勞瓊娟、王？董事因事未能出席，潘力董事和高仕

強(qiáng)董事已委托劉謙董事出席并行使表決權(quán)，勞瓊娟董事未委托其他董事出席并行使表決權(quán)，王？董事已委托宋獻(xiàn)中董事出席并行使表決權(quán)。會議的召開和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。董事會審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　因公司董事發(fā)生變更，曹特朝同志不再擔(dān)任第五屆董事會預(yù)算委員會和審計(jì)委員會委員，同意楊選興同志擔(dān)任第五屆董事會預(yù)算委員會和審計(jì)委員會委員。

　　本議案經(jīng)14名董事投票表決通過，其中：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于組建成立茂名粵電油頁巖礦電聯(lián)營有限責(zé)任公司的議案》。

　　同意公司控股51%成立茂名粵電油頁巖礦電聯(lián)營有限責(zé)任公司，該公司首期注冊資本為1000萬元人民幣，同意公司按股權(quán)比例出資510元人民幣作為首期注冊資本金。

　　本議案經(jīng)14名董事投票表決通過，其中：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會

　　二00五年九月二十九日（來源：上海