廣東電力發展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2005年9月28日上午9：30-12：00。

　　2、召開地點：廣州市天河東路粵電廣場25樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：劉謙副董事長。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東(代理人)13人、代表股份1，655，866，287股、占公司有表決權總股份62.26%。

　　2、社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)出席情況：

　　社會公眾股股東(代理人)8人、代表股份105，007，887股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數9.94%。

　　3、外資股股東出席情況：

　　外資股股東(代理人)6人、代表股份103，476，280股，占公司外資股股東表決權股份總數15.55%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于選舉楊選興同志為公司董事的議案》(議案一)。

　　(1)總的表決情況：

　　同意1，655，702，387股，占出席會議所有股東所持表決權99.9901%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0099%。

　　(2)社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：

　　同意104，843，987股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權99.8439%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0.1561%。

　　(3)外資股股東的表決情況：

　　同意103，312，380股，占出席會議外資股股東所持表決權99.8416%；反對0股，占出席會議外資股股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議外資股股東所持表決權0.1584%。

　　2、審議通過了《關于增加向粵電集團公司申請委托貸款額度的議案》(議案二)。

　　同意公司增加向粵電集團公司申請委托貸款4億元，在8億元人民幣額度內向粵電集團公司申請委托貸款，期限為1年，利率按照不高于同期銀行貸款基準利率下浮10%后的利率執行。

　　(1)總的表決情況：

　　同意236，819，987股，占出席會議所有股東所持表決權99.9308%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0692%。

　　(2)社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)的表決情況：

　　同意104，843，987股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權99.8439%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0.1561%。

　　(3)外資股股東的表決情況：

　　同意103，312，380股，占出席會議外資股股東所持表決權99.8416%；反對0股，占出席會議外資股股東所持表決權0%；棄權163，900股，占出席會議外資股股東所持表決權0.1584%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議經廣東信揚律師事務所陳凌律師見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、法律意見書

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二OO五年九月二十九日（來源：上海證券報）