廣東電力發展股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年09月29日 05:42 上海證券報網絡版

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東電力發展股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2005年9月16日發出書面會議通知，于2005年9月27日以通訊的方式召開，會議應到董事14名(其中獨立董事5名)，實到董事14名(其中獨立董事5名)。會議的召開和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　董事會審議通過了《關于組建成立威信云投粵電扎西能源有限公司的議案》。同意公司參股40%成立威信云投粵電扎西能源有限公司，進行威信縣境內煤炭的開采、運輸和建設經營規劃總容量4×600MW火力發電機組，其中一期裝機容量為2×600MW火力發電機組及相應生產能力的煤礦。該公司首期注冊資本為4000萬元人民幣，同意公司按股權比例出資1600元人民幣作為首期注冊資本金。

　　特此公告。

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二00五年九月二十九日（來源：上海

證券報）

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