新賽股份(600540)召開臨時股東大會公告

　　新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司于2005年9月26日以通訊方式召開第二屆董事會2005年第四次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司分別為控股子公司新疆圖木舒克新賽油脂有限公司(注冊資本為3700萬元，公司持有其72.97%的股份，下稱：圖木舒克新賽油脂”)及控股子公司新疆博樂新賽鋼木有限公司的控股子公司石河子市巾幗服務(wù)業(yè)有限責(zé)任公司(下稱：巾幗公司)貸款提供擔(dān)保

的議案：公司為圖木舒克新賽油脂2005年度榨季的4000萬元的銀行貸款提供擔(dān)保；為巾幗公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金1800萬元的銀行貸款提供擔(dān)保。兩項擔(dān)保事項的期限均為1年，擔(dān)保方式均為保證擔(dān)保。

　　截止公告日，公司累計對外擔(dān)保數(shù)量為人民幣1000萬元，無對外逾期擔(dān)保。

　　二、通過公司與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)五師種棉加工廠協(xié)議書的議案。

　　董事會決定于2005年10月28日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。