湖南瀏陽花炮股份有限公司2005年度第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：本次會議沒有否決提案的情況，沒有修改提案的情況；本次會議沒有新提案提交表決。湖南瀏陽花炮股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度第四次臨時股東大會通知于2005年8月27日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上，會議于2005年9月27日上午9點(diǎn)在公司三樓會議室召開。會議由董事長李民主持，出席股東大會的股東和股東代表共3人，代表股份數(shù)為82930680股，占公司股

份總數(shù)126000000股的65．82％，沒有流通股股東出席會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。一、議案審議情況：大會以記名方式對提交會議審議的事項(xiàng)逐一進(jìn)行投票表決。本次股東大會通過如下決議：1、關(guān)于放棄“ＢＰＰ阻燃劑項(xiàng)目”募集資金投向議案；同意股份數(shù)為82678320股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對股份數(shù)為0股，棄權(quán)股份數(shù)為0股。股東熊孝勇是關(guān)聯(lián)股東，故回避表決。2、關(guān)于將變更阻燃材料項(xiàng)目募集資金以補(bǔ)充流動資金的議案；同意股份數(shù)為82930680股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對股份數(shù)為0股，棄權(quán)股份數(shù)為0股。（以下三項(xiàng)，因廣州攀達(dá)國際投資有限公司是關(guān)聯(lián)股東，故回避表決）3、關(guān)于改變“年產(chǎn)40萬箱安全環(huán)保煙花”項(xiàng)目資金投資方向收購湖南攀達(dá)投資有限公司的議案；同意股份數(shù)為55930680股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對股份數(shù)為0股，棄權(quán)股份數(shù)為0股。4、關(guān)于收購廣州市攀達(dá)國際有限公司的議案；同意股份數(shù)為55930680股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對股份數(shù)為0股，棄權(quán)股份數(shù)為0股。5、關(guān)于收購湖南攀達(dá)投資有限公司的議案。同意股份數(shù)為55930680股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對股份數(shù)為0股，棄權(quán)股份數(shù)為0股。二、律師見證情況本次股東大會經(jīng)湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所陳敏輝律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序及表決票數(shù)符合《公司章程》和《規(guī)范意見》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。三、備查文件目錄1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2005年度第四次臨時股東大會決議；2、律師法律意見書。特此公告。湖南瀏陽花炮股份有限公司董事會二○○五年九月二十七日（來源：上海證券報(bào)）