廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司二○○五年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。一、會議召開和出席情況廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司二○○五年第三次臨時(shí)股東大會于2005年9月27日上午9：00在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份100，000，000股（出席會議的股東及股東代表5人全為非流通股股東），占公司總股本的62．54％，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長張如貴先生主持。二、提案審議情況會議議項(xiàng)經(jīng)全體與會股東投票表決，通過以下決

議：（一）審議關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案鑒于公司第二屆董事會于2005年9月27日任期屆滿，擬選舉張如貴先生、黃陽旭先生、麥慶華先生、曾忠生先生、黃陽輝先生、陸鵬程先生、吳煥春先生為公司第三屆董事會董事，選舉雎國余先生、劉煥彬先生、譚勁松先生、趙偉先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。其中獨(dú)立董事雎國余先生、劉煥彬先生的任期至2006年10月29日。其余董事、獨(dú)立董事任期三年。表決結(jié)果：對各位董事會候選人的表決均為同意100，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。（二）審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》鑒于公司第二屆監(jiān)事會于2005年9月27日任期屆滿，擬選舉陳海青先生、王波先生、黃新元先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期三年。表決結(jié)果：對三位監(jiān)事會候選人的表決均為同意100，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。三、律師見證情況本次股東大會經(jīng)廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。四、備查文件1、廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司二○○五年第三次臨時(shí)股東大會決議。2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所關(guān)于廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書。廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司二○○五年九月二十七日附件一：董事及監(jiān)事簡歷張如貴先生簡歷：中國籍，55歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1972年至1975年就讀于廣州市財(cái)政學(xué)校會計(jì)專業(yè)；1975年至1982年，在廣東省財(cái)政廳人事處工作；1982年至1984年，在廣東省財(cái)政廳對外企業(yè)財(cái)務(wù)管理處工作；1984年起在廣東粵財(cái)信托投資公司工作，歷任辦公室主任、副總經(jīng)理；2001年5月至今，任廣東粵財(cái)投資控股有限公司董事、黨委副書記。現(xiàn)任本公司董事長。黃陽旭先生簡歷：中國籍，44歲，大學(xué)文化，工程師。1980年至1992年，先后任廣東省鹽業(yè)機(jī)械廠車間主任、技術(shù)科科長、副廠長；1990年在華南理工大學(xué)參加全國大中型企業(yè)總工程師崗位職務(wù)培訓(xùn)，獲上崗證書；1993年7月創(chuàng)立湛江冠豪紙業(yè)有限公司，任董事長、總經(jīng)理，1999年對公司進(jìn)行股份制改造，成立廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司；現(xiàn)任中國造紙協(xié)會無碳復(fù)寫紙分會理事長、中國印刷協(xié)會商業(yè)票據(jù)印刷分會副理事長、廣東省造紙協(xié)會特種紙專業(yè)委員會會長；1997年4月獲廣東省總工會“優(yōu)秀經(jīng)理（廠長）”稱號，2000年8月被授予“廣東省勞動模范”稱號，2005年5月被授予“全國勞動模范”稱號，2005年6月當(dāng)選為廣東省第十屆人大代表。現(xiàn)任本公司副董事長、總經(jīng)理。麥慶華先生簡歷：中國籍，39歲，碩士，高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師。1985年至1987年，就讀于中山大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)系；1987年至1992年，在廣東省財(cái)政廳外經(jīng)處工作；1992年至1995年，任廣東省世界銀行貸款業(yè)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1995年至2003年任飛龍國際投資有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2003年至今，任飛龍國際投資有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事，湛江冠龍紙業(yè)有限公司董事長。曾忠生先生簡歷：中國籍，41歲，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東粵財(cái)信托投資有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、投資銀行部副總經(jīng)理、國際金融部負(fù)責(zé)人、證券投資部負(fù)責(zé)人、粵信（香港）投資有限公司董事副總經(jīng)理。2002年8月，作為“廣東省高層次管理人才出國培訓(xùn)班”第四批學(xué)員，被中共廣東省委組織部選派往英國萊斯特大學(xué)管理中心培訓(xùn)一年。現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書，常務(wù)副總經(jīng)理。陸鵬程先生簡歷：中國香港特別行政區(qū)公民，44歲，大學(xué)文化。曾任香港粵豐貨柜船務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部主任，泰國ＣＨＡＩＲＡＳＩＴＰＲＯＤＵＣＴＳ公司董事、香港健心有限公司董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理，香港碧能有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華恒有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，香港浩正集團(tuán)公司董事長、湛江冠龍紙業(yè)有限公司總經(jīng)理。黃陽輝先生簡歷：中國籍，42歲，大專文化。曾任湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)司法局副局長、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局科長，現(xiàn)任現(xiàn)任本公司董事，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新亞實(shí)業(yè)有限公司董事長總經(jīng)理。吳煥春先生簡歷：中國籍，男，52歲，大學(xué)學(xué)歷。曾任廣州軍區(qū)駐廣州鐵路局軍事代表辦事處財(cái)務(wù)處處長、湛江建龍混凝土有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、湛江冠龍紙業(yè)有限公司董事、廣東冠豪新港印務(wù)有限公司董事。劉煥彬先生簡歷：中國籍，63歲，華南理工大學(xué)造紙與環(huán)境工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、俄羅斯工程院外籍院士、國務(wù)院特殊津貼享受者。1965年于華南理工大學(xué)畢業(yè)后留校任教，1986年9月－1987年12月任美國愛達(dá)荷大學(xué)高級訪問學(xué)者、客座教授；1987．3－8月?lián)�任加拿大高技術(shù)應(yīng)用公司客座研究員；現(xiàn)任國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科組成員、廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席、廣州歐美同學(xué)會會長、廣東省造紙學(xué)會理事長、中國造紙學(xué)會副理事長。劉煥彬教授長期從事高等學(xué)校的教學(xué)、科研、管理工作，特別是在制漿造紙方面有較深的造詣。發(fā)表論文150多篇，著作3本，專利12項(xiàng)，獲國家級獎勵3項(xiàng)和省部級獎勵2項(xiàng)，己產(chǎn)業(yè)化成果4項(xiàng)。2004年榮獲俄羅斯國家工程學(xué)突出貢獻(xiàn)伊萬？古列賓勛章。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。睢國余先生簡歷：中國藉，59歲。1965年考入北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，1970年畢業(yè)后留校任教至今。曾任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、黨委書記。現(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長，北京大學(xué)社會科學(xué)部學(xué)術(shù)委員會副主席，經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會主席，教授、博士生導(dǎo)師。并兼任北京市經(jīng)濟(jì)學(xué)總會副會長，瑞士維多利亞大學(xué)、新加坡工商管理學(xué)院、中國人民解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院等多個(gè)國內(nèi)外高校兼職教授及多個(gè)地方政府，政府綜合機(jī)構(gòu)及公司的高級顧問、獨(dú)立董事。雎國余教授曾留學(xué)波蘭華沙大學(xué)和南斯拉夫貝爾格萊德大學(xué)，研究轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)學(xué)。并先后多次赴美、法、德、日、奧、韓、俄、新、馬、泰、土耳其、瑞士等國及香港、臺灣等地區(qū)考察與講學(xué)。雎國余教授有深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論功底，知識面寬廣，對國內(nèi)外實(shí)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)程有系統(tǒng)把握和深入研究，并有自己獨(dú)立見解。現(xiàn)享受國務(wù)院政府津貼，多次獲獎，曾當(dāng)選1999年度“北大十佳教師”。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。趙偉先生簡歷：中國籍，45歲，大學(xué)文化，高級工程師，1982年參加工作，曾任中國制漿造紙研究所工程師、輕工部人事司科干處副處長、輕工部造紙司辦公室主任、生產(chǎn)處處長、中國輕工總會造紙工業(yè)辦公室副主任、中國造紙協(xié)會副理事長兼秘書長。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。譚勁松先生簡歷：中國籍，40歲，管理學(xué)（會計(jì)學(xué)）博士，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長、教授，全國會計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位教育指導(dǎo)委員會委員，廣東省會計(jì)學(xué)會理事，廣東省注冊會計(jì)師協(xié)會常務(wù)理事，廣東省審計(jì)學(xué)會理事，中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會理事，廣東省預(yù)算會計(jì)研究會理事，兼任廣東美的電器股份有限公司、珠海華發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。陳海青先生簡歷：中國籍，38歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級會計(jì)師。1988年7月畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院外經(jīng)會計(jì)專業(yè)，曾任廣州會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、注冊會計(jì)師，廣東資產(chǎn)評估公司部門經(jīng)理、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價(jià)師。1997年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，現(xiàn)任廣東粵財(cái)投資控股有限公司計(jì)財(cái)部總經(jīng)理和本公司監(jiān)事長。黃新元先生簡歷：中國籍，55歲，大專文化，會計(jì)師。曾任廣東省鹽業(yè)機(jī)械廠車間主任、科長、副廠長、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司工會主席和監(jiān)事。王波先生簡歷：中國籍，29歲，大學(xué)本科，會計(jì)師。1998年畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院國際會計(jì)專業(yè)。現(xiàn)任廣東粵財(cái)投資控股有限公司計(jì)財(cái)部副總經(jīng)理和本公司監(jiān)事。（來源：上海證券報(bào)）