廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本公司第三屆董事會第一次會議于二○○五年九月二十七日召開，本公司董事張如貴、黃陽旭、麥慶華、曾忠生、陸鵬程、吳煥春、黃陽輝、劉煥彬、雎國余、趙偉、譚勁松出席本次會議，陸鵬程董事因出差未能出席，委托黃陽旭董事為行使表決權(quán)，本公司全體監(jiān)事列席本次會議，符合公司法、公司章程的規(guī)定。會議由董事長張如貴主持。本次會議通過了以下的決議：（一）審議通過了《關(guān)于選舉廣東冠豪高新技術(shù)股

份有限公司董事長的議案》選舉張如貴先生為廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿。（張如貴先生簡歷見附件1）（二）審議通過了《關(guān)于選舉廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副董事長的議案》選舉黃陽旭先生為廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會副董事長，任期至本屆董事會任期屆滿。（黃陽旭先生簡歷見附件1）（三）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理的議案》根據(jù)公司董事長張如貴先生提名，聘任黃陽旭先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會任期屆滿。（黃陽旭先生簡歷見附件1）（四）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會秘書的議案》根據(jù)公司董事長張如貴先生提名，聘任曾忠生先生為公司第三屆董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿。（曾忠生先生簡歷見附件1）（五）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》根據(jù)公司總經(jīng)理黃陽旭先生提名，聘任曾忠生先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期至本屆董事會任期屆滿。（曾忠生先生簡歷見附件1）（六）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》根據(jù)公司總經(jīng)理黃陽旭先生提名，聘任楊青女士、熊杰先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會任期屆滿。（楊青女士、熊杰先生簡歷見附件1）（七）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》由于原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任期屆滿，股東單位另有任用，根據(jù)公司經(jīng)營班子研究決定，由總經(jīng)理黃陽旭先生暫時(shí)代任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，直至公司招聘到新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為止。（黃陽旭先生簡歷見附件1）（八）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總工程師的議案》根據(jù)公司總經(jīng)理黃陽旭先生提名，聘任王際德先生為公司總工程師，任期至本屆董事會任期屆滿。（王際德先生簡歷見附件1）（九）審議通過了《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》聘任盧珂澤先生為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會任期屆滿。（盧珂澤先生簡歷見附件1）（十）審議通過了《關(guān)于在董事會下設(shè)專門委員會的議案》決定在董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬和考核委員會：戰(zhàn)略決策委員會擬由雎國余先生、劉煥彬先生、趙偉先生、張如貴先生、黃陽旭先生五名成員組成。提名委員會擬由劉煥彬先生、張如貴先生、黃陽旭先生三名成員組成。由獨(dú)立董事劉煥彬先生擔(dān)任委員會召集人。審計(jì)委員會擬由譚勁松先生、麥慶華先生、曾忠生先生三名成員組成。由獨(dú)立董事譚勁松先生擔(dān)任委員會召集人。薪酬和考核委員會擬由雎國余先生、譚勁松先生、黃陽旭先生三名成員組成。由獨(dú)立董事雎國余先生擔(dān)任委員會召集人。（十一）審議通過了《關(guān)于在董事會下設(shè)董事會秘書處的議案》根據(jù)工作需要，決定在董事會下設(shè)董事會秘書處，董事會秘書處協(xié)助董事長開展工作和處理董事會的日常事務(wù)并負(fù)責(zé)公司的股票證券事務(wù)及投資者關(guān)系的管理工作，由董事會秘書擔(dān)任董事會秘書處負(fù)責(zé)人。（十二）審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定將生產(chǎn)設(shè)備部分為設(shè)備部與生產(chǎn)部。（十三）審議通過了《關(guān)于向銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度的議案》為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬向下列銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度，在取得授信額度的一年以內(nèi)，進(jìn)行授信額度內(nèi)的貸款：向中國工商銀行湛江開發(fā)區(qū)支行申請?jiān)黾幼罡呦揞~不超過人民幣7000萬元的綜合授信額度；向深圳發(fā)展銀行廣州越秀支行申請?jiān)黾幼罡呦揞~不超過2000萬元人民幣的綜合授信額度；以上為增加授信額度，金額總計(jì)9000萬元人民幣。廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會二○○五年九月二十七日附件1：高管及董事簡歷張如貴先生簡歷：中國籍，55歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1972年至1975年就讀于廣州市財(cái)政學(xué)校會計(jì)專業(yè)；1975年至1982年，在廣東省財(cái)政廳人事處工作；1982年至1984年，在廣東省財(cái)政廳對外企業(yè)財(cái)務(wù)管理處工作；1984年起在廣東粵財(cái)信托投資公司工作，歷任辦公室主任、副總經(jīng)理；2001年5月至今，任廣東粵財(cái)投資控股有限公司董事、黨委副書記。現(xiàn)任本公司董事長。黃陽旭先生簡歷：中國籍，44歲，大學(xué)文化，工程師。1980年至1992年，先后任廣東省鹽業(yè)機(jī)械廠車間主任、技術(shù)科科長、副廠長；1990年在華南理工大學(xué)參加全國大中型企業(yè)總工程師崗位職務(wù)培訓(xùn)，獲上崗證書；1993年7月創(chuàng)立湛江冠豪紙業(yè)有限公司，任董事長、總經(jīng)理，1999年對公司進(jìn)行股份制改造，成立廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司；現(xiàn)任中國造紙協(xié)會無碳復(fù)寫紙分會理事長、中國印刷協(xié)會商業(yè)票據(jù)印刷分會副理事長、廣東省造紙協(xié)會特種紙專業(yè)委員會會長；1997年4月獲廣東省總工會“優(yōu)秀經(jīng)理（廠長）”稱號，2000年8月被授予“廣東省勞動模范”稱號，2005年5月被授予“全國勞動模范”稱號，2005年6月當(dāng)選為廣東省第十屆人大代表。現(xiàn)任本公司副董事長、總經(jīng)理。曾忠生先生簡歷：中國籍，41歲，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東粵財(cái)信托投資有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、投資銀行部副總經(jīng)理、國際金融部負(fù)責(zé)人、證券投資部負(fù)責(zé)人、粵信（香港）投資有限公司董事副總經(jīng)理。2002年8月，作為“廣東省高層次管理人才出國培訓(xùn)班”第四批學(xué)員，被中共廣東省委組織部選派往英國萊斯特大學(xué)管理中心培訓(xùn)一年。現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書，常務(wù)副總經(jīng)理。劉煥彬先生簡歷：中國籍，63歲，華南理工大學(xué)造紙與環(huán)境工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、俄羅斯工程院外籍院士、國務(wù)院特殊津貼享受者。1965年于華南理工大學(xué)畢業(yè)后留校任教，1986年9月－1987年12月任美國愛達(dá)荷大學(xué)高級訪問學(xué)者、客座教授；1987．3－8月?lián)�任加拿大高技術(shù)應(yīng)用公司客座研究員；現(xiàn)任國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科組成員、廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席、廣州歐美同學(xué)會會長、廣東省造紙學(xué)會理事長、中國造紙學(xué)會副理事長。劉煥彬教授長期從事高等學(xué)校的教學(xué)、科研、管理工作，特別是在制漿造紙方面有較深的造詣。發(fā)表論文150多篇，著作3本，專利12項(xiàng)，獲國家級獎勵3項(xiàng)和省部級獎勵2項(xiàng)，己產(chǎn)業(yè)化成果4項(xiàng)。2004年榮獲俄羅斯國家工程學(xué)突出貢獻(xiàn)伊萬？古列賓勛章。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。睢國余先生簡歷：中國藉，59歲。1965年考入北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，1970年畢業(yè)后留校任教至今。曾任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、黨委書記。現(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長，北京大學(xué)社會科學(xué)部學(xué)術(shù)委員會副主席，經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)委員會主席，教授、博士生導(dǎo)師。并兼任北京市經(jīng)濟(jì)學(xué)總會副會長，瑞士維多利亞大學(xué)、新加坡工商管理學(xué)院、中國人民解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院等多個國內(nèi)外高校兼職教授及多個地方政府，政府綜合機(jī)構(gòu)及公司的高級顧問、獨(dú)立董事。雎國余教授曾留學(xué)波蘭華沙大學(xué)和南斯拉夫貝爾格萊德大學(xué)，研究轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)學(xué)。并先后多次赴美、法、德、日、奧、韓、俄、新、馬、泰、土耳其、瑞士等國及香港、臺灣等地區(qū)考察與講學(xué)。雎國余教授有深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論功底，知識面寬廣，對國內(nèi)外實(shí)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)程有系統(tǒng)把握和深入研究，并有自己獨(dú)立見解。現(xiàn)享受國務(wù)院政府津貼，多次獲獎，曾當(dāng)選1999年度“北大十佳教師”。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。趙偉先生簡歷：中國籍，45歲，大學(xué)文化，高級工程師，1982年參加工作，曾任中國制漿造紙研究所工程師、輕工部人事司科干處副處長、輕工部造紙司辦公室主任、生產(chǎn)處處長、中國輕工總會造紙工業(yè)辦公室副主任、中國造紙協(xié)會副理事長兼秘書長。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。譚勁松先生簡歷：中國籍，40歲，管理學(xué)（會計(jì)學(xué)）博士，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長、教授，全國會計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位教育指導(dǎo)委員會委員，廣東省會計(jì)學(xué)會理事，廣東省注冊會計(jì)師協(xié)會常務(wù)理事，廣東省審計(jì)學(xué)會理事，中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會理事，廣東省預(yù)算會計(jì)研究會理事，兼任廣東美的電器股份有限公司、珠海華發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。楊青女士簡歷：中國籍，37歲，經(jīng)濟(jì)師。1992年7月畢業(yè)于西安道路交通大學(xué)管理系，獲碩士學(xué)位。曾任職于湛江港務(wù)局計(jì)劃處，1996年加入本公司，曾任總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。熊杰先生簡歷：中國籍，34歲，碩士研究生，工程師。本科畢業(yè)于華南理工大學(xué)造紙與環(huán)境工程學(xué)院制漿造紙工程專業(yè)，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)碩士研究生，曾任本公司車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。王際德先生簡歷：中國籍，71歲，大學(xué)本科，教授級高級工程師，國務(wù)院特殊津貼享受者。1956年7月畢業(yè)于成都工學(xué)院化工系，曾任四川省造紙工業(yè)研究所副所長、總工程師、國家紙張監(jiān)督檢驗(yàn)中心西南站站長、中國造紙學(xué)會理事、中國造紙學(xué)會學(xué)術(shù)委員會委員、珠海華文博益智特種紙業(yè)有限公司總工程師、中國造紙協(xié)會無碳復(fù)寫紙分會理事長。1988年獲中國國防科學(xué)技術(shù)委員會頒發(fā)的“獻(xiàn)身國防科技事業(yè)”榮譽(yù)獎?wù)拢?996年由于其在無碳復(fù)寫紙方面的突出貢獻(xiàn)受到中國輕工總會表彰。2004年由于其在防偽纖維無碳復(fù)寫紙的研發(fā)中做出重大貢獻(xiàn)獲得湛江市科技進(jìn)步一等獎。現(xiàn)任本公司總工程師。盧珂澤先生簡歷：中國籍，男，34歲。1989年至1993年就讀于武漢大學(xué)法學(xué)院法律系。曾任職于中國銀行湛江分行。現(xiàn)任本公司證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。附件2：廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事、高管人員任職資格的獨(dú)立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，我們作為廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司的獨(dú)立董事，對公司第三屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于選舉廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副董事長的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司總工程師的議案》審議發(fā)表獨(dú)立意見如下：1、董事長提名人張如貴先生，副董事長、總經(jīng)理提名人黃陽旭先生，常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書提名人曾忠生先生，副總經(jīng)理提名人熊杰先生、楊青女士，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名人黃陽旭先生，總工程師提名人王際德先生的提名程序合法有效。2、經(jīng)審查，董事長提名人張如貴先生，副董事長、總經(jīng)理提名人黃陽旭先生，常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書提名人曾忠生先生，副總經(jīng)理提名人熊杰先生、楊青女士，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名人黃陽旭先生，總工程師提名人王際德先生不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現(xiàn)象。3、同意推舉張如貴先生作為公司第三屆董事會董事長，同意推舉黃陽旭先生作為公司第三屆董事會副董事長，同意推舉黃陽旭先生作為公司總經(jīng)理，同意推舉曾忠生先生作為公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書，同意推舉熊杰先生、楊青女士作為公司副總經(jīng)理，同意推舉黃陽旭先生作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意推舉王際德先生作為公司總工程師。獨(dú)立董事簽名：雎國余、劉煥彬、趙偉、譚勁松二○○五年九月二十七日（來源：上海證券報(bào)）