安徽皖維高新材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。一、會議召開和出席情況安徽皖維高新材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會于2005年9月27日在本公司東辦公樓會議室召開，出席本次會議的本公司股東及股東委托代理人18人，代表公司有表決權(quán)股份153，944，960股，占公司總股本60．8719％，其中：流通股股東17人，持有公司流通股44，960股。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》中有關(guān)召開股東大會的規(guī)定。

會議由董事長楊克中先生主持。二、議案審議情況大會以記名投票方式審議并通過了以下議案：1、《關(guān)于陳信生先生不再擔(dān)任公司董事的議案》贊成153，944，960票，占到會股東所持股份的100％；反對0票；棄權(quán)0票。2、《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會董事的議案》選舉吳福勝先生為公司第三屆董事會董事。贊成153，944，960票，占到會股東所持股份的100％；反對0票；棄權(quán)0票。3、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》贊成153，944，960票，占到會股東所持股份的100％；反對0票；棄權(quán)0票。三、律師見證情況安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所潘平、黃艷律師出席了本次會議，對本次會議的召開和表決方式進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)證：本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。四、備查文件1、經(jīng)參會董事和會議記錄員簽名的《安徽皖維高新材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會決議》；2、《安徽皖維高新材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會會議記錄》；3、《安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽皖維高新材料股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書》。特此公告安徽皖維高新材料股份有限公司2005年9月28日附：吳福勝先生簡歷吳福勝男，1965年10月出生，中共黨員，研究生，高級工程師，1997年7月起任安徽皖維高新材料股份有限公司生產(chǎn)安環(huán)部副部長兼總調(diào)度長、生產(chǎn)安環(huán)部部長、有機(jī)分廠廠長。2004年11月起任安徽皖維集團(tuán)（股份）有限公司黨委委員、安徽皖維高新材料股份有限公司有機(jī)分廠廠長；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。（來源：上海證券報(bào)）