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一、通過修改公司章程部分條款的議案。
二、通過公司部分董事變更的議案。
三、通過關于改聘北京興華會計師事務所負責公司2005年度財務審計工作的議案。
四、通過公司收購北京市南郊牛奶公司(下稱：南郊牛奶公司)德茂乳品廠資產的議案：同意公司與南郊牛奶公司簽署《資產轉讓協議》，由公司以400萬元的價格收購南郊牛奶公司擁有德茂乳品廠的部分資產、品牌、物流及銷售網絡等。本次收購構成關聯交易。
五、通過公司與北京三元置業有限公司(下稱：三元置業)、北京市南郊農場(下稱：南郊農場)共同投資成立房地產開發公司[名稱暫定為北京三元德宏房地產開發有限公司(下稱：德宏房地產)]的議案：同意公司與三元置業及南郊農場簽署《股東協議》，共同投資成立德宏房地產。德宏房地產注冊資本為人民幣1000萬元，其中公司以現金投入人民幣200萬元，占德宏房地產股份總額的20%。該協議構成關聯交易。
六、通過關于募集資金繼續補充流動資金的議案：決定將6750萬元募集資金繼續用于補充流動資金，期限6個月，自2005年9月11日至2006年3月10日。
七、通過關于與三元集團簽署《借款協議之補充協議》的議案：公司二屆十四次董事會審議通過了《關于與三元集團簽署<借款協議>的議案》，由三元集團向公司提供7152萬元的借款，期限6個月�，F經董事會研究決定：同意公司與三元集團簽署《借款協議之補充協議》，將借款期限由原來的6個月延長至12個月。
八、通過關于遷安三元食品有限公司(下稱：遷安三元)增資的議案：同意公司與澳大利亞三元經貿有限公司(下稱：澳洲經貿)及北京綠荷奶牛養殖中心(下稱：綠荷養殖中心)簽署協議，綠荷養殖中心向遷安三元增資2000萬元。遷安三元增資前注冊資本為3000萬元，增資后其注冊資本為5000萬元，投資方按出資比例持股，其中公司持有其45%股份。本次收購構成關聯交易。
董事會決定于2005年10月27日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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