康恩貝(600572)董事會決議公告

　　一、通過改聘浙江東方中匯會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案，該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、通過關(guān)于受讓湖南九匯現(xiàn)代中藥有限公司股權(quán)的議案。

　　三、通過關(guān)于受讓上海安康醫(yī)藥有限公司(下稱：安康公司)股權(quán)的議案：同意由公

司受讓孟慶梅持有的20%安康公司股權(quán)，由公司控股子公司浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司受讓北京恩康濟(jì)醫(yī)藥技術(shù)有限公司持有的20%安康公司股權(quán)，各方受讓股權(quán)價款分別為136萬元人民幣，合計共272萬元人民幣，所需資金由公司自籌解決。本次受讓股權(quán)完成后，公司直接持有安康公司的股權(quán)增加到80%。

　　四、通過公司與回音必集團(tuán)有限公司相互提供貸款擔(dān)保的議案：同意公司與回音必集團(tuán)有限公司相互提供貸款擔(dān)保，互保貸款額度不超過3000萬元人民幣，互保期限一年，自2005年10月15日起至2006年10月14日止，互保方式為連帶責(zé)任保證。