龍元建設召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　龍元建設(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于近日召開四屆十次董事會，會議決定于2005年11月2日下午1:00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年10月28日、10月31日、11月1日、11月2日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即上述四日的股票交易時間)，審議公司股權分置改革方案。

　　非流通股股東作出的承諾事項：

　　1、鎖定期承諾：(1)非流通股股東承諾：自公司股權分置改革方案實施之日起二十四個月內，所持有的原非流通股股份不上市交易或轉讓。(2)公司持股5%以上的股東-賴振元、寧波明和投資管理有限公司、鄭桂香承諾如下：A、在二十四個月鎖定期之后的十二個月之內，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數量，不超過公司總股本的5%；B、在二十四個月鎖定期之后的二十四個月之內，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數量，不超過公司總股本的10%。

　　2、流通底價承諾：公司實際控制人賴振元先生承諾：在二十四個月的鎖定期后的二十四個月內，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的價格不低于10.00元/股。公司實施利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股、配股、可轉換債券轉股或全體股東同比例縮股時，上述出售股份的價格將做相應調整。

　　3、追加對價安排承諾：公司全體非流通股股東承諾：如果發生下述情況之一(以先發生的情況為準)，將追加對價安排一次(對價安排支付完畢后，此承諾自動失效)：

　　A、根據公司2005年、2006年經審計的年度財務報告，如果公司2005年度、2006年度扣除非經常性損益后凈利潤的年復合增長率低于30%，即：如果公司2005年度扣除非經常性損益后凈利潤較2004年度增長低于30%，或公司2006年度扣除非經常性損益后凈利潤較2004年度增長低于69%。

　　B、公司2005年度或2006年度財務報告被出具非標準無保留審計意見。

　　如果發生上述情況之一，公司全體非流通股股東將一次性撥出其持有的存量股份630萬股，依照上海證券交易所相關程序追加支付給追加對價安排方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東，即流通股股東獲得現有非流通股股東無償追加對價安排的比例為：本次對價安排支付前每持有10股流通股將獲1股股份，本次對價安排支付后每持有12.5股流通股將獲1股股份。在公司實施資本公積金轉增股份、支付

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年10月21日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2005年10月24日至2005年10月28日，自2005年10月31日至2005年11月1日(每日8：30-11：30，13：00-17：00)；本次征集投票權由公司董事會負責征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。