|
包頭北方創業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年9月22日以通訊表決方式召開二屆九次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司和內蒙古第一機械制造(集團)有限公司共同投資成立包頭北方創業專用設備有限責任公司的議案：公司以其與非標制造相關的凈資產6401.11萬元出資，內蒙古第一機械制造(集團)有限公司以其與非標制造相關的凈資產及債權合計2592.44萬元出資(具體
出資額以經國家有關部門批復的評估結果為準)，擬共同投資成立包頭北方創業專用設備有限責任公司(以工商管理部門核準為準)。新公司注冊資本8993.55萬元(以工商管理部門核準的數額為準)。上述事項屬于關聯交易。
二、通過關于停止特種輥環生產線技術改造項目投入的議案。
三、通過關于更換公司獨立董事的議案。
四、通過關于新建公司產品研發中心綜合辦公樓的議案：公司擬利用自有資金在包頭市青山區新建公司產品研發綜合辦公樓，建筑面積17629平方米，該項目總投資2912萬元。
五、通過關于變更專用汽車生產資質和公告的議案：擬將原屬公司的專用汽車生產資質和產品公告等變更到包頭北方創業專用汽車有限責任公司名下。
董事會決定于2005年10月28日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
