四川金頂(600678)召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　四川金頂(資訊 行情 論壇)(集團(tuán))股份有限公司于2005年9月23日以通訊表決方式召開四屆十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于擬提名駱國(guó)良為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。

　　二、通過關(guān)于繼續(xù)為樂山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱：樂電公司)銀

行借款提供擔(dān)保的議案：同意為樂電公司在中信實(shí)業(yè)銀行成都漿洗街支行累計(jì)3000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保，上述擔(dān)保在公司與樂電公司3000萬(wàn)元互保授信額度內(nèi)，不屬新增擔(dān)保。

　　董事會(huì)決定于2005年10月27日上午召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。