株冶火炬董事會決議公告及召開股東大會通知

　　湖南株冶火炬(資訊 行情 論壇)金屬股份有限公司于2005年9月18日上午以通訊方式召開二屆八次董事會，會議審議通過關于召開相關股東會議及關于公司董事會作為征集人公開征集投票權的議案。

　　股權分置改革方案：公司全體非流通股股東，以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取其所持有的公司非流通股份的流通權，即方案實施股權登記日在冊的流

通股股東每持有10股流通股將獲得公司非流通股股東支付的3.2股股份。

　　公司全體非流通股股東根據中國

　　1、公司全體非流通股股東所持非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在24個月內不上市交易或者轉讓；

　　2、持有公司股份總數百分之五以上的非流通股股東承諾，在前項承諾期期滿后，通過

　　3、公司控股股東株洲冶煉集團有限責任公司(下稱：株冶集團)及其控股子公司株洲全鑫實業有限責任公司承諾，其所持公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在48個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，在24個月內不超過百分之十；

　　4、鑒于公司實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司(下稱：有色控股)將其所持公司股份作為出資投入湖南有色金屬股份有限公司(下稱：有色股份)的股權變動事項正在辦理相關手續，有色控股、有色股份做出如下承諾：若在公司股權分置改革方案實施日前，有色控股向有色股份投入的2001.72萬股股份尚未完成過戶，則由有色控股向流通股股東支付該部分非流通股股份應支付的相應對價；有色控股向有色股份投入的2001.72萬股股份已完成過戶，則由有色股份向流通股股東支付該部分非流通股股份應支付的相應對價；有色控股向其投入的2001.72萬股股份尚未完成過戶，則自其獲得有色控股所投入的股份過戶登記完成之日起，其所持股份不上市交易或者轉讓的期限為有色控股原持有的該部分股份自獲得上市流通權之日起不足48個月的剩余期限，直至該部分股份被鎖定的總期限達48個月為止；上述股份投入已完成過戶，則其所持該部分股份自獲得上市流通權之日48個月內不上市交易或者轉讓。

　　5、公司非流通股股東湖南省中小企業服務中心做出如下承諾：其所持公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；在前述12個月鎖定期滿之后的12個月內，其所持該部分股份除向公司實際控制人及其關聯方轉讓外，不得通過證券交易所掛牌出售或轉讓；中小企業服務中心在前款承諾期滿之后，其通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，在24個月內不超過百分之十。

　　本次董事會征集投票權方案：征集對象為截止2005年10月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。征集時間自2005年10月17日至2005年10月20日。本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　董事會決定于2005年10月21日下午2:00召開相關股東會議，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年10月19日-10月21日期間交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議公司股權分置改革方案。