(600423)“柳化股份”公布關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　柳州化工股份有限公司董事會決定于2005年10月24日上午9：30召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式進行，網絡投票起止時間為2005年10月20日-10月24日當中的每個交易的日9：30-11：30、13：00-15：00，審議公司股權分置改革方案。

　　股權分置改革方案：公司全體非流通股股東，以其持有的2340萬股股份作為對價，支

付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權，即：方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股股份。

　　非流通股股東的承諾事項：

　　公司非流通股股東承諾，在出現以下三種情況之一時(以先發生的情況為準)，將追送股份一次(股份追送一次完畢之后，此條款自動失效)：公司2005年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2004年增長低于25%時；公司2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2005年增長低于25%時；公司2005年度、2006年度財務報告被出具非標準審計報告時。股份追送執行時，現有非流通股東將在年度股東大會結束后的1個月內選定追送方案實施股權登記日，按持股比例撥出其持有的存量股份390萬股，依照上海證券交易所相關程序追送給追送方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東，即流通股股東獲得現有非流通股股東無償支付股份的比例為：對價支付前每持有10股流通股將獲0.5股股份，對價支付后每持有13股流通股將獲0.5股股份。

　　控股股東柳州化學工業集團有限公司(下稱：柳化集團)承諾：自公司股權分置改革方案實施之日起36個月內，減持股票的價格不低于截至相關股東會議通知發布日前日的公司30日收盤均價(7.71元)；自公司股權分置改革方案實施之日起36個月內，股份減持后柳化集團的最低持股比例為30%。

　　非流通股股東承諾，如果公司2005年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2004年增長超過25%，啟動第一期股權激勵計劃(總量為400萬股)；2006年度扣除非經常性損益后的凈利潤較2005年增長超過25%時，啟動第二期股權激勵計劃(總量為200萬股)；股權激勵對象為董事(獨立董事除外)、監事和公司高級管理人員，股權激勵對象可以以股東大會通過之日最近一期經審計的每股凈資產上浮一定幅度作價，在股權認購限額內認購公司股權，具體股權激勵對象的名單和股權認購限額由董事會決定。該股權激勵計劃需得到國資部門批準。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年10月17日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。征集時間自2005年10月19日至2005年10月21日(交易日的8：00-11：30，14：30-17：30)。本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。