天津港(600717)召開臨時股東大會公告

　　天津港(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年9月15日召開四屆七次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、重新審議通過公司關于投資設立天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司(下稱：合資公司)暨向該公司出售相關資產的議案：決定投資設立合資公司。合資公司的注冊資本為112500萬元人民幣，其中公司出資總額為45000萬元，包括經過評估并備案后的天津港東突堤北

側集裝箱碼頭部分實物資產44998.54萬元及現金人民幣1.46萬元，占注冊資本的40%。合資公司設立后，公司將向合資公司出售天津港東突堤北側集裝箱碼頭的剩余資產。經交易雙方協商，決定以交易標的資產的評估值為定價依據，即經確認的評估值176795.87萬元作為公司出售資產的價格。

　　二、通過公司關于出售資產的議案：公司向控股子公司天津港遠航礦石碼頭有限公司出售部分設備及建筑物，交易價格總額9295.83萬元。

　　董事會決定于2005年10月18日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。