寶鈦股份(600456)董監事會決議公告

　　一、選舉汪漢臣為公司董事長。

　　二、聘任賈栓孝為公司總經理、鄭海山為董事會秘書、任鑫為董事會證券事務代表。

　　三、通過公司關于合資建設焊管有限責任公司(下稱：焊管有限公司)的議案：公司

決定與常州法力諾長城焊管有限公司、法國Valtimet公司及美國TimetAsia公司共同出資約1500萬美元，建立年產600噸鈦焊管有限公司，其中公司以現金認購并出繳相當于240萬美元的人民幣金額，占新公司注冊資本的40%。

　　四、選舉白林讓為公司第三屆監事會主席。